证券代码：600691           证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2017-006


                阳煤化工股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

     本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》

的有关规定。

    （二） 本次董事会会议通知和议案于 2017 年 4 月 1 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会会议于 2017 年 4 月 5 日以通讯方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（参会董事：冯志武、

程彦斌、姚瑞军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

    （五）公司监事知晓本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于增补白平彦先生为公司董事的议案》。

    公司董事会近日收到董事张立军先生递交的辞呈。张立军先生因个人年龄原

因向公司董事会辞去公司董事职务。

    董事会提议增补白平彦先生为公司第九届董事会董事（简历见附件一），任

期至第九届董事会任期届满。

    公司董事会提名委员会已对白平彦先生的学历、职称、工作经历等情况进行

                                     1
了审查了解，认为其具备相关法律、法规及《公司章程》所规定担任公司董事的

任职资格和条件。

    公司董事会同意将白平彦先生提名为董事候选人。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    2、 审议通过了《关于聘任公司总工程师、副总经理、财务总监的议案》。

    鉴于公司第八届董事会聘任的总工程师、副总经理、财务总监任期已届满。

根据公司《章程》的有关规定，经总经理姚瑞军先生提名，审议通过聘任刘金成

先生为公司总工程师；聘任赵哲军先生、马建峰先生为公司副总经理；聘任商彤

先生为公司财务总监，任期至第九届董事会任期届满。（简历见附件二）

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    三、上网公告附件

    《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》



    特此公告。



                                          阳煤化工股份有限公司

                                                  董事会

                                           二〇一七年四月五日




                                    2
附件一：董事候选人简历



    白平彦：男，1971 年 10 月出生于河北无极，回族，中共党员，2002 年 6

月入党，1992 年 8 月参加工作，高级会计师。研究生学历，毕业于南开大学企

业管理专业。

    曾先后任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部财务科科长、财务部副部长，

山西兆丰铝冶有限公司总会计师、党委委员、董事。现任阳煤化工集团公司总会

计师、山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师。




                                   3
附件二：总工程师、副总经理、财务总监简历
    刘金成：男，1963 年 9 月出生，研究生学历，正高级工程师，EMBA，中

共党员，中国国籍，无永久境外居留权。曾先后任河北工学院无机化工教研室职

员，河北省化肥工业公司副总工程师，石家庄正元高效塔器开发公司副总经理、

总经理，河北正元投资有限责任公司总裁，河北正元化工集团有限公司副董事长、

总裁等职。现任河北阳煤正元化工集团有限公司副董事长。截至目前，刘金成先

生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易

所惩戒。

    赵哲军：男，1978 年 6 月出生，本科学历，毕业于太原理工大学化学工艺

专业，中共党员，2006 年 5 月入党。曾任丰喜集团临猗分公司化工班长、生产

调度、工艺主任、尿素分厂生产科长、综合办主任，丰喜集团平陆分公司经理助

理、生产副经理、总经理，丰喜集团华瑞煤化工有限公司总经理，太原化工新材

料公司合成氨分公司经理、第二党支部书记，阳煤朔州能源公司（忻州能源公司）

执行董事、总经理等职务，现任丰喜集团党委委员、总经理。截至目前，赵哲君

先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交

易所惩戒。

    马建峰：男，1965 年 7 月出生，本科学历，毕业于中北大学财务管理专业，

中共党员，2005 年 6 月入党。曾任山西化机厂办公室副主任，丰喜集团化工设

备公司办公室主任、机关党支部书记、董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工

会主席、经理、党委书记，丰喜集团党委委员、党群工作部部长，丰喜集团重型

装备集团副总经理等职务。现任化工机械集团董事、总经理、党委委员。截至目

前，马建峰先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及

上海证券交易所惩戒。

    商彤：男，1972 年 6 月出生，本科学历，毕业于太原科技大学会计专业，

中共党员，1999 年 12 月入党。曾任阳煤集团财务部财务科科长助理、资金结算

中心主任助理，阳泉煤业集团财务有限责任公司风险稽核部部长、信贷部部长。

现任阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司财务总监、党总支委员。截至目前，商

彤先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券

交易所惩戒。

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