阳煤化工:第九届董事会第十四次会议决议公告2017-04-06
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2017-006
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
(二) 本次董事会会议通知和议案于 2017 年 4 月 1 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
(三)本次董事会会议于 2017 年 4 月 5 日以通讯方式召开。
(四)本次会议应到会董事 8 人,实际到会董事 8 人(参会董事:冯志武、
程彦斌、姚瑞军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉)。
(五)公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于增补白平彦先生为公司董事的议案》。
公司董事会近日收到董事张立军先生递交的辞呈。张立军先生因个人年龄原
因向公司董事会辞去公司董事职务。
董事会提议增补白平彦先生为公司第九届董事会董事(简历见附件一),任
期至第九届董事会任期届满。
公司董事会提名委员会已对白平彦先生的学历、职称、工作经历等情况进行
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了审查了解,认为其具备相关法律、法规及《公司章程》所规定担任公司董事的
任职资格和条件。
公司董事会同意将白平彦先生提名为董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、 审议通过了《关于聘任公司总工程师、副总经理、财务总监的议案》。
鉴于公司第八届董事会聘任的总工程师、副总经理、财务总监任期已届满。
根据公司《章程》的有关规定,经总经理姚瑞军先生提名,审议通过聘任刘金成
先生为公司总工程师;聘任赵哲军先生、马建峰先生为公司副总经理;聘任商彤
先生为公司财务总监,任期至第九届董事会任期届满。(简历见附件二)
表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一七年四月五日
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附件一:董事候选人简历
白平彦:男,1971 年 10 月出生于河北无极,回族,中共党员,2002 年 6
月入党,1992 年 8 月参加工作,高级会计师。研究生学历,毕业于南开大学企
业管理专业。
曾先后任阳泉煤业(集团)有限责任公司财务部财务科科长、财务部副部长,
山西兆丰铝冶有限公司总会计师、党委委员、董事。现任阳煤化工集团公司总会
计师、山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师。
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附件二:总工程师、副总经理、财务总监简历
刘金成:男,1963 年 9 月出生,研究生学历,正高级工程师,EMBA,中
共党员,中国国籍,无永久境外居留权。曾先后任河北工学院无机化工教研室职
员,河北省化肥工业公司副总工程师,石家庄正元高效塔器开发公司副总经理、
总经理,河北正元投资有限责任公司总裁,河北正元化工集团有限公司副董事长、
总裁等职。现任河北阳煤正元化工集团有限公司副董事长。截至目前,刘金成先
生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易
所惩戒。
赵哲军:男,1978 年 6 月出生,本科学历,毕业于太原理工大学化学工艺
专业,中共党员,2006 年 5 月入党。曾任丰喜集团临猗分公司化工班长、生产
调度、工艺主任、尿素分厂生产科长、综合办主任,丰喜集团平陆分公司经理助
理、生产副经理、总经理,丰喜集团华瑞煤化工有限公司总经理,太原化工新材
料公司合成氨分公司经理、第二党支部书记,阳煤朔州能源公司(忻州能源公司)
执行董事、总经理等职务,现任丰喜集团党委委员、总经理。截至目前,赵哲君
先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交
易所惩戒。
马建峰:男,1965 年 7 月出生,本科学历,毕业于中北大学财务管理专业,
中共党员,2005 年 6 月入党。曾任山西化机厂办公室副主任,丰喜集团化工设
备公司办公室主任、机关党支部书记、董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工
会主席、经理、党委书记,丰喜集团党委委员、党群工作部部长,丰喜集团重型
装备集团副总经理等职务。现任化工机械集团董事、总经理、党委委员。截至目
前,马建峰先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及
上海证券交易所惩戒。
商彤:男,1972 年 6 月出生,本科学历,毕业于太原科技大学会计专业,
中共党员,1999 年 12 月入党。曾任阳煤集团财务部财务科科长助理、资金结算
中心主任助理,阳泉煤业集团财务有限责任公司风险稽核部部长、信贷部部长。
现任阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司财务总监、党总支委员。截至目前,商
彤先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券
交易所惩戒。
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