阳煤化工:第九届监事会第八次会议(通讯方式)决议公告2017-04-06
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2017-007
阳煤化工股份有限公司
第九届监事会第八次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
(二)本次监事会会议通知和议案于 2017 年 4 月 1 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
(三)本次监事会于 2017 年 4 月 5 日在以通讯会议的方式召开。
(四)本次会议应到会监事 4 人,实际到会监事 3 人(到会监事为:张灏、
武金万、李志晋,监事王继红女士因工作原因未参与本次监事会)。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于增补王卫军先生为公司监事的议案》
公司监事会近日收到监事刘金成先生递交的辞呈。刘金成先生因工作调动原
因向公司监事会辞去公司监事职务。
公司监事会提议增补王卫军先生为公司第九届监事会监事(王卫军先生的简
历详见附件),任期至第九届监事会任期届满。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇一七年四月五日
2
王卫军先生简历:
王卫军,男,1967 年 11 月出生于山西盂县,汉族,中共党员,1996 年 7 月
入党,1989 年 7 月参加工作,高级工程师。研究生学历,毕业于南开大学企业
管理专业。
曾先后任阳煤集团煤质中心一站、二站工程师,煤质中心五站站长,化工产
业管理局发展规划处处长。现任河北正元化工集团股份有限公司董事、副总经理。
3