证券代码：600691           证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2017-007


                    阳煤化工股份有限公司
第九届监事会第八次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次监事会会议通知和议案于 2017 年 4 月 1 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位监事发出。

    （三）本次监事会于 2017 年 4 月 5 日在以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会监事 4 人，实际到会监事 3 人（到会监事为：张灏、

武金万、李志晋，监事王继红女士因工作原因未参与本次监事会）。



    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于增补王卫军先生为公司监事的议案》

    公司监事会近日收到监事刘金成先生递交的辞呈。刘金成先生因工作调动原

因向公司监事会辞去公司监事职务。

    公司监事会提议增补王卫军先生为公司第九届监事会监事（王卫军先生的简

历详见附件），任期至第九届监事会任期届满。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




特此公告。



                                     阳煤化工股份有限公司

                                              监事会

                                      二〇一七年四月五日




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王卫军先生简历：
    王卫军，男，1967 年 11 月出生于山西盂县，汉族，中共党员，1996 年 7 月
入党，1989 年 7 月参加工作，高级工程师。研究生学历，毕业于南开大学企业
管理专业。

    曾先后任阳煤集团煤质中心一站、二站工程师，煤质中心五站站长，化工产

业管理局发展规划处处长。现任河北正元化工集团股份有限公司董事、副总经理。




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