证券代码：600691           证券简称：阳煤化工       公告编号：临 2017-021


             阳煤化工股份有限公司
 第九届董事会第十六次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2017 年 4 月 22 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2017 年 4 月 27 日在以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：冯志武、

程彦斌、姚瑞军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

    （五）公司监事知晓本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2017 年第一季度报
告>及其正文的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （二）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行


                                     1
股票预案（修订稿六）>的议案》

     会议同意《阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订稿
五）》。

     表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事冯志武先生、程彦
斌先生回避了本议案的表决。



     特此公告。



                                          阳煤化工股份有限公司

                                                 董事会

                                         二〇一七年四月二十七日




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