阳煤化工:第九届监事会第十一次会议(通讯方式)决议公告2017-06-01
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2017-029
阳煤化工股份有限公司
第九届监事会第十一次会议(通讯方式)决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
(二)本次监事会会议通知和议案于 2017 年 5 月 24 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
(三)本次监事会于 2017 年 5 月 31 日在以通讯会议的方式召开。
(四)本次会议应到会监事 5 人,实际到会监事 5 人(到会监事为:李一飞、
张灏、王卫军、武金万、李志晋)。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举阳煤化工股份有限公司第九届监事会主席的议案》
阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会原监事会主席王
继红女士因个人年龄原因于 2017 年 4 月 7 日向公司监事会提交辞呈。
公司于 2017 年 4 月 11 日与 2017 年 5 月 26 日分别召开了第九届监事会第九
次会议与 2016 年年度股东大会,审议通过《关于增补李一飞先生为公司监事的
议案》,同意增补李一飞先生为公司监事。(李一飞先生简历附后)
现根据《公司法》与《公司章程》的相关规定,同意选举李一飞先生为公司
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第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会一致。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇一七年五月三十一日
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李一飞先生简历
李一飞,男,1979 年 11 月生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师、
注册会计师、注册税务师。曾任阳煤集团财务部科员,山西阳煤化工投资有限责
任公司证券部副部长、部长等职,现任阳煤集团财务部副部长、金融与资本运营
部部长。
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