阳煤化工:第九届董事会第十七次会议(通讯方式)决议公告2017-06-13
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2017-032
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第十七次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
(二)本次董事会会议通知和议案于 2017 年 6 月 2 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
(三)本次董事会于 2017 年 6 月 12 日以通讯会议的方式召开。
(四)本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人(到会董事为:冯志武、
程彦斌、姚瑞军、白平彦、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉)。
(五)公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于转让山西三维丰海化工有限公司股权及相关资产
的关联交易议案》
为了提高公司 2017 年经营业绩,同意将三维丰海全部股权转让予山西阳煤
化工房地产开发有限责任公司。
公司独立董事对该关联交易进行了事前审核并发表了独立意见,认为本次交
易遵循公平、公正、公开、定价公允的原则,未侵占任何一方利润,能够维护本
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公司全体股东利益;在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合
法合规;同意丰喜集团将其持有的山西三维丰海化工有限公司 100%的股权及相
关资产转让予山西阳煤化工房地产开发有限责任公司。
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易,关联
董事冯志武先生、程彦斌先生、白平彦先生回避了本议案的表决。
(二)审议通过了《关于收购山西阳煤化工机械(集团)有限公司 10%股
权的议案》
山西阳煤化工机械(集团)有限公司为本公司全资子公司阳煤丰喜(集团)
有限责任公司的全资子公司。为了减少管理层级,同意公司以信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)出具的审计报告为定价依据,以 16409.82 万元收购阳煤
丰喜(集团)有限责任公司持有的山西阳煤化工机械(集团)有限公司 10%股权。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十二日
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