证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2017-032


             阳煤化工股份有限公司
 第九届董事会第十七次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
       本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2017 年 6 月 2 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2017 年 6 月 12 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、

程彦斌、姚瑞军、白平彦、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

    （五）公司监事知晓本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于转让山西三维丰海化工有限公司股权及相关资产
的关联交易议案》
    为了提高公司 2017 年经营业绩，同意将三维丰海全部股权转让予山西阳煤

化工房地产开发有限责任公司。

    公司独立董事对该关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，认为本次交

易遵循公平、公正、公开、定价公允的原则，未侵占任何一方利润，能够维护本

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公司全体股东利益；在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合

法合规；同意丰喜集团将其持有的山西三维丰海化工有限公司 100%的股权及相

关资产转让予山西阳煤化工房地产开发有限责任公司。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联

董事冯志武先生、程彦斌先生、白平彦先生回避了本议案的表决。

    （二）审议通过了《关于收购山西阳煤化工机械（集团）有限公司 10%股
权的议案》

    山西阳煤化工机械（集团）有限公司为本公司全资子公司阳煤丰喜（集团）
有限责任公司的全资子公司。为了减少管理层级，同意公司以信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的审计报告为定价依据，以 16409.82 万元收购阳煤
丰喜（集团）有限责任公司持有的山西阳煤化工机械（集团）有限公司 10%股权。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。



                                          阳煤化工股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇一七年六月十二日




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