证券代码：600691         证券简称：阳煤化工         公告编号：临 2017-057


            阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件和专人

送达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2017 年 10 月 26 日在以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、

程彦斌、白平彦、姚瑞军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

    （五）公司监事知晓本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2017 年第三季度报
告>及其正文的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集


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团）有限责任公司综合授信额度的议案》

    为了优化阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司的融资
结构，降低融资成本，保障生产经营活动的正常运行，董事会审议通过公司使用
阳泉煤业（集团）有限责任公司在中国光大银行股份有限公司太原分行综合授信
额度 6 亿元，用于办理融资业务，期限 1 年。

    董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联
董事冯志武先生、程彦斌先生、白平彦先生回避了本议案的表决。

    （三）审议通过了《关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案》

    截止 2017 年 9 月 30 日关联交易实际发生情况，公司预计 2017 年关联交易
发生情况将与年初预计的 2017 年度关联交易发生情况存在一定差异。因此，根
据相关规定，董事会审议通过对 2017 年度预计关联交易发生情况做相应调整。

    董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联
董事冯志武先生、程彦斌先生、白平彦先生回避了本议案的表决。

    （四）审议通过了《关于召开本公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会。会议召开的
具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时
股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。



                                             阳煤化工股份有限公司

                                                    董事会

                                         二〇一七年十月二十六日



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