阳煤化工:第九届董事会第二十二次会议(通讯方式)决议公告2017-10-27
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2017-057
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
(二)本次董事会会议通知和议案于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件和专人
送达等方式向各位董事发出。
(三)本次董事会于 2017 年 10 月 26 日在以通讯会议的方式召开。
(四)本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人(到会董事为:冯志武、
程彦斌、白平彦、姚瑞军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉)。
(五)公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2017 年第三季度报
告>及其正文的议案》
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业(集
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团)有限责任公司综合授信额度的议案》
为了优化阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)及所属子公司的融资
结构,降低融资成本,保障生产经营活动的正常运行,董事会审议通过公司使用
阳泉煤业(集团)有限责任公司在中国光大银行股份有限公司太原分行综合授信
额度 6 亿元,用于办理融资业务,期限 1 年。
董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易,关联
董事冯志武先生、程彦斌先生、白平彦先生回避了本议案的表决。
(三)审议通过了《关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案》
截止 2017 年 9 月 30 日关联交易实际发生情况,公司预计 2017 年关联交易
发生情况将与年初预计的 2017 年度关联交易发生情况存在一定差异。因此,根
据相关规定,董事会审议通过对 2017 年度预计关联交易发生情况做相应调整。
董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易,关联
董事冯志武先生、程彦斌先生、白平彦先生回避了本议案的表决。
(四)审议通过了《关于召开本公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会。会议召开的
具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时
股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日
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