证券代码：600691          证券简称：阳煤化工       公告编号：临 2017-071


                       阳煤化工股份有限公司
             2017 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 12 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 15 层

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         170

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 683,554,726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 38.9093



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


           1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事程彦斌因出差未出席会议，董事武
              跃华因出差未出席会议，独立董事孙水泉因出差未出席会议；
           2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李一飞因出差未出席会议，监事张
              灏因出差未出席会议；
           3、董事长代行董事会秘书职责出席会议；部分高管列席会议。


    二、      议案审议情况



    (一)      非累积投票议案


    1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责

           任公司综合授信额度的议案

        审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                同意                        反对                        弃权

                 票数          比例（%）     票数          比例（%）    票数       比例（%）

  A股          93,569,680        85.9382   15,222,446       13.9809     88,000         0.0809



    2、 议案名称：关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案

        审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                同意                        反对                        弃权

                 票数          比例（%）     票数          比例（%）     票数          比例（%）

  A股          89,846,652        82.5188   16,444,074       15.1029    2,589,400        2.3783
        3、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于公司 2018 年度预计担保额度的议案

            审议结果：通过

        表决情况：

    股东类型                同意                            反对                            弃权

                     票数          比例（%）        票数           比例（%）         票数          比例（%）

      A股        90,382,252          83.0107      15,758,246        14.4730        2,739,628        2.5163



        4、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2018 年度融资业务的议案

            审议结果：通过

        表决情况：

    股东类型                同意                            反对                            弃权

                     票数          比例（%）        票数          比例（%）          票数          比例（%）

      A股       661,242,952          96.7359     19,634,374          2.8723        2,677,400        0.3918



        (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                 同意                         反对                        弃权
序号                          票数          比例（%）      票数          比例（%）     票数           比例
                                                                                                     （%）
1       阳 煤 化 工 股 份 93,569,680        85.9382 15,222,446           13.9809        88,000       0.0809
        有限公司关于
        本公司使用阳
        泉煤业（集团）
        有限责任公司
        综合授信额度
        的议案
2       关 于 调 整 公 司 89,846,652        82.5188 16,444,074           15.1029     2,589,400       2.3783
        2017 年度预计
        关联交易发生
    情况的议案
3   阳 煤 化 工 股 份 90,382,252   83.0107 15,758,246     14.4730   2,739,628      2.5163
    有限公司关于
    公司 2018 年度
    预计担保额度
    的议案
4   阳 煤 化 工 股 份 86,568,352   79.5079 19,634,374     18.0330   2,677,400      2.4591
    有限公司关于
    预计公司 2018
    年度融资业务
    的议案



    (三)      关于议案表决的有关情况说明


           本次会议的第 1 项、第 2 项、第 3 项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤业
    （集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，
    依法回避表决。


    三、      律师见证情况



    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

    律师：曹一然、刘雅婧

    2、 律师鉴证结论意见：


           公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络
    投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关
    规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本
    次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和
    规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                阳煤化工股份有限公司
                                                    2017 年 12 月 27 日