阳煤化工:第九届董事会第二十四次会议(通讯方式)决议公告2017-12-29
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2017-072
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议(通讯方式)
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
(二) 本次董事会会议通知和议案于 2017 年 12 月 20 日以电子邮件和专人
送达等方式向各位董事发出。
(三)本次董事会会议于 2017 年 12 月 28 日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参会表决董事 7 人,实际参会表决董事 7 人(参会表决董
事为冯志武、程彦斌、武跃华、李广民、李海泉、孙水泉、李端生)。
(五)公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款
的议案》。
根据法律法规相关条款的规定,公司拟在《章程》中增加关于“明确中小投
资者单独计票”及“明确不得限制征集投票权持股比例”的相关内容。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
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(二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>
部分条款的议案》。
根据法律法规相关条款的规定,公司拟在《股东大会议事规则》中增加关于
“明确中小投资者单独计票”及“明确不得限制征集投票权持股比例”的相关内
容。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
(三)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司董事会组成人员的
议案》
公司董事姚瑞军先生、白平彦先生因个人工作原因,已向本公司董事会提交
辞呈,不再担任公司董事。经公司董事会提名,且经公司董事会提名委员会审核
确认,公司拟选举朱壮瑞先生、张云雷先生(简历见附件一)作为本公司的非独
立董事候选人。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司下一次股东大会审议。
(四)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》
公司总经理姚瑞军先生因个人工作原因,辞去其担任的公司总经理职务。经
公司董事长冯志武先生提名,且经公司董事会提名委员会审核确认,拟聘任朱壮
瑞先生为本公司新一任的总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届
满日止。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(五)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任副总经理的议案》
根据公司总经理朱壮瑞先生提名,且经公司董事会提名委员会审核确认,拟
聘任杨印生先生(简历见附件二)为本公司副总经理,任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会届满日止。
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表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(六)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股
东大会的议案》
公司定于 2017 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。会议召开的
具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时
股东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、公告附件
《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十四次会议(通讯方式)决议》
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二 O 一七年十二月二十八日
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附件一:董事候选人简历
朱壮瑞:男,1974 年 3 月出生于山西临汾,汉族,中共党员,2005 年 6 月
入党,1993 年 9 月参加工作,高级会计师,研究生学历。
曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计,阳泉矿务局五矿财务科会计,阳煤集
团财务部科员,阳煤集团林业处计财部部长助理,阳煤集团林业处计财部部长,
阳煤集团财务部资产管理科科长,阳煤集团基建部副部长,阳煤股份公司运输部
总会计师,阳煤集团财务部副部长,内蒙古锡盟项目领导组办公室副主任、党组
成员。
现任山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监。
张云雷:男,1968 年 10 月出生于山西盂县,汉族,中共党员,1998 年 6
月入党,1990 年 7 月参加工作,会计师,研究生学历。
曾先后任阳泉矿务局五矿财务科成本员、会计,阳泉矿务局五矿计财部部长
助理,阳泉矿务局五矿计财部部长,烟台巨力化肥公司董事、财务总监,阳煤化
工产业管理局产权管理处处长,山西阳煤化工投资有限责任公司财务部部长。
现任阳煤化工集团公司党委委员、总会计师,阳煤集团太原化工新材料有限
公司总会计师,太化集团总会计师,山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、
总会计师。
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附件二:副总经理简历
杨印生:男,1966 年 10 月出生于山西运城,汉族,中共党员,本科学历。
曾任山西焦煤集团国际发展有限公司企管部部长,法律事务部部长,山西阳煤化
工投资有限责任公司董事会秘书,阳煤化工股份有限公司董事会秘书。
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