证券代码：600691           证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2018-003


        阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议（通讯方式）
              决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案于 2018 年 1 月 10 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2018 年 1 月 16 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、
程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。
    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增补公司董事会各专门委员会委
员的议案》。

    鉴于公司原董事姚瑞军先生、白平彦先生已经提请辞去其担任的公司董事职
务，根据公司董事会各专门委员会的工作规则的规定，如有委员不再担任公司董
事职务，自动失去委员资格，并由委员会按规定补足委员人数。经公司董事长冯
志武先生提名，增补公司董事张云雷先生为公司董事会战略和发展委员会委员；

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增补公司董事朱壮瑞先生为公司董事会战略和发展委员会、审计与关联交易控制
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个委员会委员。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、公告附件

    《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议》



    特此公告。




                                             阳煤化工股份有限公司
                                                   董事会
                                             二〇一八年一月十六日




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