阳煤化工:关于续聘2018年度审计机构的公告2018-04-27
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2018-014
阳煤化工股份有限公司
关于续聘 2018 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 25 日召开了第
九届董事会第二十六次会议,审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018
年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:
根据公司第九届董事会第十五次会议与公司 2016 年年度股东大会的决议,
公司在 2017 年度聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永
中和”)担任财务报告审计机构和内部控制审计机构,信永中和在 2017 年为本公
司提供审计服务期间,严格遵守审计职业道德规范、恪尽职守,按照约定的进度
要求,高质量完成了审计工作。2017 年度财务报告审计费用与内部控制审计费
用合计 190 万元。
鉴于信永中和在 2017 年度的审计工作中,独立、客观、公正、及时的完成
了与公司约定的各项审计业务,公司董事会决定续聘信永中和担任公司 2018 年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。2018 年度财务报告审计
费用与内部控制审计费用合计 190 万元。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见:
1、信永中和是具有从事证券从业资格的会计师事务所,自担任公司外部审
计机构以来,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见,
尽职尽责完成公司委托的审计工作,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的
财务状况和经营成果。
2、信永中和为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构,有利于维
护公司审计工作的持续、完整,符合公司的长远利益。
3、我们同意续聘信永中和为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机
1
构,对公司年度财务报告和内部控制执行情况进行审计,2018 年度财务报告审
计费用与内部控制审计费用合计 190 万元。
4、我们同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
2