阳煤化工:第九届监事会第十四次会议决议公告2018-04-27
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2018-011
阳煤化工股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
(二)本次监事会会议通知和议案于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
(三)本次监事会于 2018 年 4 月 25 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号阳煤大厦 13 层会议室以现场会议的方式召开。
(四)本次会议应到会监事 5 人,实际到会监事 3 人(到会监事为:李一飞、
王卫军、李志晋;监事张灏先生委托监事李志晋先生出席会议并代为表决,监事
武金万先生委托监事李志晋先生出席会议并代为表决)。
(五)本次会议由公司监事会主席李一飞先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
《阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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(二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2017 年年度报告>及
其摘要的议案》。
监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2017 年年度报告》及其
摘要后认为:
1、《阳煤化工股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、《阳煤化工股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、
完整的反映了公司 2017 年度经营管理和财务状况;
3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2017 年
年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(三)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2018 年第一季度报告>
及其正文的议案》。
监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2018 年第一季度报告》
及其正文后认为:
1、《阳煤化工股份有限公司 2018 年第一季度报告》及其正文的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、《阳煤化工股份有限公司 2018 年第一季度报告》及其正文的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、
准确、完整的反映了公司 2018 年第一季度经营管理和财务状况;
3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2018 年
第一季度报告》及其正文编制和审议的人员违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(四)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(五)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案》。
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表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(六)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(七)审议通过了《关于审议阳煤化工股份有限公司 2017 年度内部控制评
价报告的议案》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(八)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交
易发生情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》
表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联监事李一飞先生回避表
决。
(九)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部等的相关规定执行 2017 年新颁布的相关企业会计准则,能
够客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果。且本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不会损害公司及全体
股东的利益。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的
议案》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十七日
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