证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2018-011


                 阳煤化工股份有限公司
           第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
    （二）本次监事会会议通知和议案于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2018 年 4 月 25 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号阳煤大厦 13 层会议室以现场会议的方式召开。
    （四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 3 人（到会监事为：李一飞、
王卫军、李志晋；监事张灏先生委托监事李志晋先生出席会议并代为表决，监事
武金万先生委托监事李志晋先生出席会议并代为表决）。
    （五）本次会议由公司监事会主席李一飞先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
    《阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



                                     1
    （二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2017 年年度报告>及
其摘要的议案》。
    监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2017 年年度报告》及其
摘要后认为：
    1、《阳煤化工股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《阳煤化工股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、
完整的反映了公司 2017 年度经营管理和财务状况；
    3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2017 年
年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2018 年第一季度报告>
及其正文的议案》。
    监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2018 年第一季度报告》
及其正文后认为：
    1、《阳煤化工股份有限公司 2018 年第一季度报告》及其正文的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《阳煤化工股份有限公司 2018 年第一季度报告》及其正文的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、
准确、完整的反映了公司 2018 年第一季度经营管理和财务状况；
    3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2018 年
第一季度报告》及其正文编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案》。

                                   2
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       （六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       （七）审议通过了《关于审议阳煤化工股份有限公司 2017 年度内部控制评
价报告的议案》
         表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       （八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交
易发生情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事李一飞先生回避表
决。


       （九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    公司依据财政部等的相关规定执行 2017 年新颁布的相关企业会计准则，能
够客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果。且本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体
股东的利益。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       （十）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的
议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                        阳煤化工股份有限公司
                                                               监事会
                                                       二〇一八年四月二十七日




                                      3