证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2018-019


            阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
       本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2018 年 5 月 7 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2018 年 5 月 11 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、

程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

    （五）公司监事知晓本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于下属子公司山西阳煤化工投资有
限责任公司发行直接融资计划产品的议案》

    为了调整融资结构，保障山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“化工
投资公司”）及其所属子公司的资金需求，化工投资公司拟在山西金融资产交易
中心有限公司平台发行不超过人民币 6 亿元的直接融资计划产品。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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特此公告。



                 阳煤化工股份有限公司

                       董事会

                 二〇一八年五月十一日




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