阳煤化工:第九届董事会第二十七次会议(通讯方式)决议公告2018-05-12
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2018-019
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
(二)本次董事会会议通知和议案于 2018 年 5 月 7 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
(三)本次董事会于 2018 年 5 月 11 日以通讯会议的方式召开。
(四)本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人(到会董事为:冯志武、
程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉)。
(五)公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于下属子公司山西阳煤化工投资有
限责任公司发行直接融资计划产品的议案》
为了调整融资结构,保障山西阳煤化工投资有限责任公司(以下简称“化工
投资公司”)及其所属子公司的资金需求,化工投资公司拟在山西金融资产交易
中心有限公司平台发行不超过人民币 6 亿元的直接融资计划产品。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十一日
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