阳煤化工:第九届董事会第二十八次会议(通讯方式)决议公告2018-05-19
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2018-021
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
(二)本次董事会会议通知和议案于 2018 年 5 月 14 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
(三)本次董事会于 2018 年 5 月 18 日以通讯会议的方式召开。
(四)本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人(到会董事为:冯志武、
程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉)。
(五)公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交
易超额部分议案》
阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度日常关联交易整体的
实际发生金额未超过 2017 年度关联交易预计金额,但部分类别的日常关联交易
的实际发生金额超过了预计的发生金额。董事会同意对 2017 年日常关联交易超
额部分予以追认。具体内容详见公司于同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于
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追认 2017 年度日常关联交易超额部分的公告》(临 2018-023)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事冯志武先生、程彦斌
先生、张云雷先生回避表决。
2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章
程>的议案》
阳煤化工股份有限公司供销分公司(以下简称“供销分公司”)为公司的分
公司,为避免同质产品同行业竞争,现拟增加供销分公司经营范围。按照山西省
工商行政管理局要求,分公司变更经营范围需母公司变更经营范围后方可变更。
为此,经公司研究决定,同意增加公司的经营范围,并修改《公司章程》第二章
第十四条的相关内容。具体内容详见公司于同日披露的《阳煤化工股份有限公司
关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》(临 2018-024)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十八日
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