阳煤化工股份有限公司独立董事关于
 第九届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治理准
则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为阳煤化工股份有
限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，现对本公司第九届董事
会第二十八次会议所审议的相关议案，发表独立意见如下：


    一、对《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额
部分议案》的独立意见：
    我们认真查阅了公司提供的 2017 年及以前年度日常关联交易相关详细资料，
经充分讨论，就公司 2017 年日常关联交易超额部分进行追认事宜发表意见如下：
    1、公司内部 2017 年日常关联交易超额部分，均属公司与控股股东下属企业
约定范围内的业务，所超过的关联交易金额是由于采购价格上涨、采购数量变化、
外聘人员薪酬提高等原因导致，交易价格和结算均按协议执行，遵循了“平等互
利、等价有偿”的原则。
    2、公司由于无法预计由于山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“国
投公司”）成立所增加的关联方与关联交易于 2017 年度的发生额，因此超额部分
应予以追认，该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损
害公司和股东利益的情况。
    3、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。
    4、同意《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额
部分议案》，并提交股东大会审议，关联股东应回避表决。


    二、对《阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>的议
案》的独立意见：
    1、公司本次修订《公司章程》中的相关条款的决策过程符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律法规的有关规定。
   2、公司本次修订《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益或
中小股东利益的行为。
   3、我们同意修订《公司章程》中的相关条款，并将本议案提交股东大会审
议。


   专此。
（此页无正文，为阳煤化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十八次
会议相关议案的独立意见的签字页）




   独立董事签名：




    李海泉（签名）           李端生（签名）             孙水泉（签名）




                                                      2018 年 5 月 18 日