阳煤化工:关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告2018-05-22
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2018-026
阳煤化工股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2018 年 5 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600691 阳煤化工 2018/5/23
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:阳泉煤业(集团)有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
32.71%股份的股东阳泉煤业(集团)有限责任公司,在 2018 年 5 月 21 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分
议案
公司 2017 年度日常关联交易整体的实际发生金额未超过 2017 年度关联交易
预计金额,但部分类别的日常关联交易的实际发生金额超过了预计的发生金额。
公司于 2018 年 5 月 18 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《阳煤化工
股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分议案》,同意对 2017
年日常关联交易超额部分予以追认。
(2)阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
阳煤化工股份有限公司供销分公司(以下简称“供销分公司”)为公司的分
公司,为避免同质产品同行业竞争,现拟增加供销分公司经营范围。按照山西省
工商行政管理局要求,分公司变更经营范围需母公司变更经营范围后方可变更。
公司于 2018 年 5 月 18 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《阳煤化工
股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》,同意增加公司的经
营范围,并修改《公司章程》第二章第十四条的相关内容。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2018 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 5 月 30 日 14 点 30 分
召开地点:山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 30 日
至 2018 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 阳煤化工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 √
2 阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 √
3 阳煤化工股份有限公司关于审议《2017 年度报告》 √
及其摘要的议案
4 阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告 √
5 阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案 √
6 阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配的议案 √
7 阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联 √
交易发生情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的
议案
8 阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案 √
9 阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构 √
的议案
10 阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常 √
关联交易超额部分议案
11 阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公 √
司章程》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案 1 至议案 9 已经过 2018 年 4 月 25 日本公司第九届董事会第二
十六次会议审议通过,议案 10 和议案 11 已经过 2018 年 5 月 18 日本公司第
九届董事会第二十八次会议审议通过。有关议案的具体内容详见刊载于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》上的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十六
次会议决议公告》和《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十八次会议
决议公告》等相关公告。
2、 特别决议议案:11
3、 对中小投资者单独计票的议案:1-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、10
应回避表决的关联股东名称:阳泉煤业(集团)有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
阳煤化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2017
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 阳煤化工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
2 阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
3 阳煤化工股份有限公司关于审议《2017 年度报告》
及其摘要的议案
4 阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告
5 阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案
6 阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配的议案
7 阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联
交易发生情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的
议案
8 阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案
9 阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构
的议案
10 阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常
关联交易超额部分议案
11 阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公
司章程》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。