证券代码：600691        证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2018-026


                      阳煤化工股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600691      阳煤化工            2018/5/23



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：阳泉煤业（集团）有限责任公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2018 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
32.71%股份的股东阳泉煤业（集团）有限责任公司，在 2018 年 5 月 21 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       （1）阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分
议案
       公司 2017 年度日常关联交易整体的实际发生金额未超过 2017 年度关联交易
预计金额，但部分类别的日常关联交易的实际发生金额超过了预计的发生金额。
公司于 2018 年 5 月 18 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《阳煤化工
股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分议案》，同意对 2017
年日常关联交易超额部分予以追认。
       （2）阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
       阳煤化工股份有限公司供销分公司（以下简称“供销分公司”）为公司的分
公司，为避免同质产品同行业竞争，现拟增加供销分公司经营范围。按照山西省
工商行政管理局要求，分公司变更经营范围需母公司变更经营范围后方可变更。
公司于 2018 年 5 月 18 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《阳煤化工
股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意增加公司的经
营范围，并修改《公司章程》第二章第十四条的相关内容。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2018 年 5 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 30 日
                        至 2018 年 5 月 30 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


 (三)      股权登记日


       原通知的股东大会股权登记日不变。


 (四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       阳煤化工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告                √
2       阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告                √
3       阳煤化工股份有限公司关于审议《2017 年度报告》               √
        及其摘要的议案
4       阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告                  √
5       阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案                  √
6       阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配的议案                √
7       阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联              √
        交易发生情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的
        议案
8       阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案                  √
9       阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构              √
        的议案
10      阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常              √
        关联交易超额部分议案
11      阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公              √
        司章程》的议案

 1、 各议案已披露的时间和披露媒体
           前述议案 1 至议案 9 已经过 2018 年 4 月 25 日本公司第九届董事会第二
    十六次会议审议通过，议案 10 和议案 11 已经过 2018 年 5 月 18 日本公司第
    九届董事会第二十八次会议审议通过。有关议案的具体内容详见刊载于上海
    证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证
    券日报》、《证券时报》上的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十六
    次会议决议公告》和《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十八次会议
    决议公告》等相关公告。
2、 特别决议议案：11


3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、10
    应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


     特此公告。


                                             阳煤化工股份有限公司董事会
                                                        2018 年 5 月 22 日




     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
     附件 1：授权委托书


                              授权委托书

     阳煤化工股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
     年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                                  同意   反对   弃权

1       阳煤化工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2       阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

3       阳煤化工股份有限公司关于审议《2017 年度报告》
        及其摘要的议案
4       阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告

5       阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案

6       阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配的议案

7       阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联
        交易发生情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的
        议案
8       阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案

9       阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构
        的议案
10      阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常
        关联交易超额部分议案
11      阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公
        司章程》的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年    月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。