证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2018-031
阳煤化工股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 15 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 640,613,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.4650
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李海泉先生因出差未出席本次股东
大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,160,156 96.1828 24,357,648 3.8022 95,500 0.0150
2、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,167,156 96.1839 24,340,648 3.7995 105,500 0.0166
3、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2017 年度报告》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,160,156 96.1828 24,376,148 3.8051 77,000 0.0121
4、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,160,156 96.1828 24,376,148 3.8051 77,000 0.0121
5、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,150,156 96.1812 24,367,648 3.8037 95,500 0.0151
6、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,127,056 96.1776 24,409,248 3.8102 77,000 0.0122
7、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易发生情
况及预计 2018 年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,522,456 62.9712 24,329,148 36.8966 87,100 0.1322
8、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,235,256 96.1945 24,244,048 3.7845 134,000 0.0210
9、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,299,456 96.2045 24,218,348 3.7804 95,500 0.0151
10、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易
超额部分议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,530,856 62.9840 24,330,848 36.8991 77,000 0.1169
11、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,310,856 96.2063 24,225,448 3.7816 77,000 0.0121
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 阳煤化工股份有限公司 41,485,556 62.9153 24,357,648 36.9398 95,500 0.1449
2017 年度董事会工作报
告
2 阳煤化工股份有限公司 41,492,556 62.9259 24,340,648 36.9140 105,500 0.1601
2017 年度监事会工作报
告
3 阳煤化工股份有限公司 41,485,556 62.9153 24,376,148 36.9678 77,000 0.1169
关于审议《2017 年度报
告》及其摘要的议案
4 阳煤化工股份有限公司 41,485,556 62.9153 24,376,148 36.9678 77,000 0.1169
2017 年度财务决算报告
5 阳煤化工股份有限公司 41,475,556 62.9001 24,367,648 36.9549 95,500 0.1450
2018 年度财务预算方案
6 阳煤化工股份有限公司 41,452,456 62.8651 24,409,248 37.0180 77,000 0.1169
2017 年度利润分配的议
案
7 阳煤化工股份有限公司 41,522,456 62.9712 24,329,148 36.8966 87,100 0.1322
关于公司 2017 年度日常
关联交易发生情况及预
计 2018 年度日常关联交
易情况的议案
8 阳煤化工股份有限公司 41,560,656 63.0292 24,244,048 36.7675 134,000 0.2033
关于会计准则变更的议
案
9 阳煤化工股份有限公司 41,624,856 63.1265 24,218,348 36.7285 95,500 0.1450
关于聘请 2018 年度审计
机构的议案
10 阳煤化工股份有限公司 41,530,856 62.9840 24,330,848 36.8991 77,000 0.1169
关于追认公司 2017 年度
日常关联交易超额部分
议案
11 阳煤化工股份有限公司 41,636,256 63.1438 24,225,448 36.7393 77,000 0.1169
关于变更经营范围并修
改《公司章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 11 项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决票股份总
数的 2/3 以上通过。
本次会议的第 7 项和第 10 项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤业（集团）
有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，依法回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、陈志坚
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络
投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关
规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本
次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司
2018 年 6 月 4 日
