证券代码：600691         证券简称：阳煤化工       公告编号：临 2018-061


            阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
       本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件和专人

送达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2018 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、

程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

    （五）公司监事知晓本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于审议公司<2018 年第三季度报告>及其正文的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （二）审议通过了《关于调整公司 2018 年度预计关联交易发生情况的议案》

    截至 2018 年 9 月 30 日关联交易实际发生情况，公司预计 2018 年关联交易


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发生情况将与年初预计的 2018 年度关联交易发生情况存在一定差异。因此，根

据相关规定，董事会审议通过对 2018 年度预计关联交易发生情况做相应调整。

    董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联

董事冯志武先生、程彦斌先生、张云雷先生回避表决。




    （三）审议通过了《关于变更公司经营期限的议案》

    公司经工商备案的经营期限为：1988 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日。

截至目前，营业执照的经营期限即将届满，董事会同意根据公司章程将经营期限

变更为：长期。

    董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （四）审议通过了《关于召开阳煤化工股份有限公司 2018 年第五次临时股

东大会的议案》

    公司定于 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第五次临时股东大会。会议召开的

具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时

股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                          阳煤化工股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇一八年十月二十九日




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