证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2018-067


            阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
       本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2018 年 11 月 2 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2018 年 11 月 5 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、

程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

    （五）公司监事知晓本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分及调整部
分日常关联交易额度的议案》

    阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 1-9 月日常关联交易整

体的实际发生金额未超过 2018 年度关联交易预计金额，但部分类别的日常关联

交易的实际发生金额超过了预计的发生金额。董事会同意对 2018 年 1-9 月日常

关联交易超额部分予以追认，并追加本年度关联方存贷款额度。具体内容详见公

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司于同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联

交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的公告》（临 2018-069）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事冯志武先生、程彦斌

先生、张云雷先生回避表决。



    特此公告。



                                          阳煤化工股份有限公司

                                                 董事会

                                          二〇一八年十一月五日




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