证券代码：600691        证券简称：阳煤化工      公告编号：2018-070

                       阳煤化工股份有限公司
   关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 11 月 19 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         600691       阳煤化工            2018/11/13




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：阳泉煤业（集团）有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
32.71%股份的股东阳泉煤业（集团）有限责任公司，在 2018 年 11 月 2 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分及调整部分日常关联交
易额度的议案
    阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 1-9 月日常关联交易整
体的实际发生金额未超过 2018 年度关联交易预计金额，但部分类别的日常关联
交易的实际发生金额超过了预计的发生金额。公司于 2018 年 11 月 5 日召开了第
九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联
交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的议案》，同意对 2018 年 1-9 月日常
关联交易超额部分予以追认，并追加本年度关联方存贷款额度。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 10 月 30 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 11 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 13 层会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 19 日
                  至 2018 年 11 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于调整公司 2018 年度预计关联交易发生情况的议案           √
2       关于延长公司经营期限的议案                                 √
3       关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分及调        √
        整部分日常关联交易额度的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已分别经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届董事会第
   三十四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2018 年 10 月 30 日和 2018
   年 11 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
   券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、3
    应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                阳煤化工股份有限公司董事会或其他召集人
                                                      2018 年 11 月 6 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

阳煤化工股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                                同意 反对 弃权

1      关于调整公司 2018 年度预计关联交易发生情况的
       议案

2      关于延长公司经营期限的议案

3      关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分
       及调整部分日常关联交易额度的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。