阳煤化工股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会
会议文件
二〇一八年十二月
1
目 录
会议须知 ........................................................................................................................ 3
会议议程 ........................................................................................................................ 4
议案一：《阳煤化工股份有限公司关于公司 2019 年度预计担保额度的议案》 .... 5
议案二：《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度融资业务的议案》 .. 10
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阳煤化工股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会
会议须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年第六次临时股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人
员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监
事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公
司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益
的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权
委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股
东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记
的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会
的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利。股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。
会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简
明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单
位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对
议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。在对每项议案开始投票表
决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审
议事项的意见。
六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司
真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心
和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展。
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会议议程
会议时间：
1、现场会时间：2018 年 12 月 28 日 14:30
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台 的 投 票时间为股东 大会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、现场会地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 13 层会
议室。
4、会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
会议主持：董事长冯志武
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总
数。
三、提请股东大会逐项审议如下议案，股东针对议案内容进行提问和发言，
董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
议案一：《阳煤化工股份有限公司关于公司 2019 年度预计担保额度的议案》
议案二：《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度融资业务的议案》
四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。
五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律
师、股东代表与监事代表计票、监票。
六、休会，现场统计表决结果。
七、复会，宣布会议表决结果。
八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布会议结束。
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议案一：《阳煤化工股份有限公司关于公司 2019 年度预计担保额度的议案》
阳煤化工股份有限公司
关于公司 2019 年度预计担保额度的议案
各位股东、股东代表：
基于保证阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属各
级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公司及下属各级子公司的担保行
为较为频繁，因此，为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求，特对公司
2019年度的提供担保额度情况进行如下预计，并提请审议。
一、截止2018年11月30日，本公司及其下属子公司累计对外担保余额约为人
民币111.21亿元。其中：本公司内部各级公司之间提供的担保余额约为人民币
104.58亿元，本公司及下属各级子公司对本公司之外的其他公司提供的担保余额
约为人民币6.63亿元。未超过《阳煤化工股份有限公司关于2018年度预计提供担
保额度的议案》中所预计的2018年担保额度。
二、截止2019年12月31日，本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额
度将不超过人民币213.41亿元。其中，本公司内部各级公司之间提供的担保额度
将不超过人民币161.57亿元，具体如下：
1、本公司为其下属子公司提供担保额度1,373,500万元,其中：为山西阳煤化
工投资有限责任公司提供担保额度30,000万元、为阳煤丰喜肥业（集团）有限责
任公司提供担保额度267,000万元、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担
保额度155,000万元、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度110,000万
元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度98,000万元、为河北阳煤正
元化工集团有限公司提供担保额度120,000万元、为沧州正元化肥有限公司提供担
保额度250,000万元、为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度24,000万元、为阳
煤平原化工有限公司提供担保额度127,000万元、为阳煤集团深州化工有限公司提
供担保额度141,500万元、为阳煤集团寿阳化工有限责任公司提供担保额度42,000
万元、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度7,000万元、为山西阳煤化工工
5
程有限公司提供担保额度2,000万元。
2、山西阳煤化工投资有限责任公司为其下属子公司提供担保额度178,737万
元，其中：为阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保额度83,000万元、为
山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度38,000万元、为山东阳煤恒通
化工股份有限公司提供担保额度18,500万元、为石家庄正元化肥有限公司提供担
保额度4,407万元、为沧州正元化肥有限公司提供担保额度25,830万元、为阳煤平
原化工有限公司提供担保额度4,000万元、为阳煤集团深州化工有限公司提供担保
额度5,000万元。
3、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山西阳煤化工机械（集团）有限公
司提供担保额度20,000万元；阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山东阳煤恒
通化工股份有限公司提供担保额度20,400万元。
4、山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提
供担保额度15,100万元。
5、河北阳煤正元化工集团有限公司为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度
3,800万元、为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度4,200万元。
本公司及下属各级子公司对本公司关联方企业提供的担保额度将不超过人民
币515,350万元，具体如下：
1、本公司为阳泉煤业集团有限责任公司提供反担保额度400,000万元、为阳
泉煤业集团平定化工有限责任公司提供担保额度30,000万元、为阳煤集团淄博齐
鲁第一化肥有限公司提供担保额度19,200万元、为山东建兰化工股份有限公司提
供担保额度6,000万元、为阳煤集团昔阳化工有限责任公司提供担保额度30,000万
元。
2、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为太原化工股份有限公司提供担保额
度3,250万元、山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限
公司提供担保额度26,900万元。
本公司及下属各级子公司对其他企业（指除本公司控制下的企业及关联方企
业之外的企业）提供的担保额度将不超过人民币3,000万元，具体如下：
山西阳煤化工投资有限责任公司为阳煤集团和顺化工有限公司提供担保额度
3,000万元，该笔担保将于2019年7月到期，届时山西阳煤化工投资有限责任公司
将不再为其提供担保。
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三、被担保人基本情况(表内数据为 2018年三季末数据，未经审计)
注册资 净利润
公司或股东 总资产 净资产 营业收入
公司名称 注册地址 本 主营业务
持股情况 （万元） （万元） （万元） （万元）
（万元）
山西阳煤
化工投资 阳泉市北大 本公司直接 煤化工的投资与
363,731 4,152,220 538,939 1,477,879 12,316
有限责任 西街 35 号 持股 100% 技术服务等
公司
阳煤丰喜 山西省运城
本公司全资 尿素、甲醇等化
肥业（集 市禹都经济
子公司持股 66,900 1,596,193 255,084 435,420 9,360 肥、化工产品的
团）有限责 开发区库东
100% 生产与销售
任公司 路1号
山西阳煤
陕西经济技 本公司及全
化工机械
术开发区电 资子公司共 85,350 599,334 166,851 112,629 1,816 化工机械制造
（集团）有
子街 10 号 同持股 100%
限公司
稷山县西社
山西阳煤 阳煤丰喜肥
新型煤焦化
丰喜泉稽 业（集团）有 尿素、合成氨、
循环经济示 40,000 375,768 49,635 92,277 1,735
能源有限 限责任公司 液化天然气生产
范区振西大
公司 持股 100%
街西侧
尿素等化肥、化
河北阳煤 石家庄经济
本公司与全 工产品的生产与
正元化工 技术开发区
资子公司共 71,000 935,730 126,658 254,197 6,099 销售及化工设备
集团有限 创业路 17
同持股 100% 研发、设计、生
公司 号
产等
河北阳煤正
沧州正元 沧州临港开
元 化工集团 尿素、合成氨、
化肥有限 发区东区化 110,500 592,337 140,930 133,551 12,425
有限公司持 甲醇
公司 工一路北侧
股 100%
石家庄经济 河北阳煤元
石家庄正
技术开发区 化工集团有 生产销售尿素、
元化肥有 71,000 175,542 15,801 26,179 -10,193
创业路 17 限公司持股 液化天然气
限公司
号 67.19%
石家庄柏 河北阳煤正 生产农用尿素、
河北省平山
坡正元化 元 化工集团 甲醇、液氨、硫
县正元工业 24,830 139,706 31,916 49,098 666
肥有限公 有限公司持 磺、过氧化氢，
区
司 股 70% 销售自产产品
阳煤集团
晋中市寿阳
寿阳化工 本公司直接 乙二醇等生产、
县工业园区 113,000 310,219 119,799 96,844 10,830
有限责任 持股 100% 销售
10 号
公司
7
山东阳煤 碳酰二胺、液氯、
本公司全资
恒通化工 郯城县人民 氢氧化钠溶液、
子公司持股 20,586 488,333 177,214 314,719 16,000
股份有限 路 327 号 聚氯乙烯等产品
81.68%
公司 的生产与销售
阳煤集团 山东省平原 本公司全资 尿素、甲醇等化
平原化工 县城立交东 子公司持股 56,030 307,665 62,958 134,201 3,880 肥、化工产品的
有限公司 路 15 号 51% 生产与销售
河北省深州
阳煤集团 本公司下属
市化工产业 乙二醇产品的生
深州化工 公司共持股 109,900 387,050 119,610 79,665 5,026
聚集区阳煤 产与销售
有限公司 72.79%
工业路 1 号
山西阳煤化
山西阳煤 太原市晋源
工投资有限 化工、冶金项目
化工工程 区义井东街 10,000 2,915 2,352 1,241 -462
责任公司持 工程承包及管理
有限公司 56 号
股 100%
山西阳煤化
阳煤惠众 烟台市芝罘 化肥、农畜产品、
工投资有限
农资烟台 区环山路 3 600 30,823 1,640 84,282 387 煤炭、化工产品
责任公司持
有限公司 号 等
股 80%
和顺县国有
资产经营有
限公司
阳煤集团 山西省晋中
86.2%、吉林 化肥、化工产品
和顺化工 市和顺县平 43,466 161,554 -14,641 49,785 -3,579
隆源农业生 生产销售等
有限公司 松乡白泉村
产资料公司
10.35%、罗元
昌 3.45%
主营基本化工原
料及后续产品，
山西省太原 控股股东太 包括烧碱、液氯、
太原化工 市学府西街 原化学工业 PVC、环己酮、己
股份有限 高科技园区 集团有限公 51,440 169,546 53,947 53,459 -3,433 二酸、焦炭、焦
公司 长治路工西 司持股 油加工、煤气、
三条 2 号 46.59% 甲醇、甲胺、两
钠等产品的生产
与销售
原煤开采及加
阳泉煤业
工；煤气层开发；
（集团）有 阳泉市北大
控股股东 758,037 22,285,196 4,130,468 12,320,736 89,050 建筑安装、勘察
限责任公 西街 5 号
设计、煤气、电
司
力、化工产品等
8
阳泉煤业
阳泉市平定 乙二醇、碳酸二
集团平定 控股股东阳
县冠山镇王 110,000 505,380 110,000 21,126 甲酯、粗乙醇生
化工有限 煤集团 100%
家庄村 产、销售
责任公司
阳煤集团
晋中市昔阳
昔阳化工 控股股东阳 烧碱、PVC 等生
县赵壁乡黄 80,000 448,610 72,533 29,433 -7,467
有限责任 煤集团 100% 产、销售
岩村
公司
阳煤集团 阳泉煤业化 辛醇、尿素、甲
山东省淄博
淄博齐鲁 工集团有限 醇等化工、化肥
市临淄区一 11,632 148,323 111,237 182,382 3,075
第一化肥 责任公司控 产品的生产与销
化南路 2 号
有限公司 股 100% 售
阳煤集团淄
山东建兰 山东省淄博 博齐鲁第一
生产丁、辛醇、
化工股份 市临淄区一 化肥有限公 13,600 67,673 53,479 176,319 6,125
异丁醛
有限 公司 化南路 2 号 司持股
85.04%
四、提请公司董事会及股东大会授权公司经理层，在预计的公司内部各级公
司之间提供的金额为161.57亿元的担保额度内，在遵守《公司章程》、《股东大会
议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下，可在公司资产范围中调整提供担
保主体及被担保主体，无需再次提交公司董事会及股东大会审议；
五、本事项经股东大会审议通过后，公司及下属各级子公司在本议案所预计
的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，
授权公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理；
六、公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每
一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。
以上议案提请各位股东、股东代表审议。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日
9
议案二：《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度融资业务的议案》
阳煤化工股份有限公司
关于预计公司 2019 年度融资业务的议案
各位股东、股东代表：
鉴于阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其下属子公
司日常融资业务量大的实际情况，为满足公司及其下属公司发展的资金需求，保
障公司资金正常运转，现对公司及其下属公司 2019 年度融资情况进行全面预计，
具体如下：
一、存量融资到期续办情况
预计 2019 年公司存量融资到期续办额度为 139.20 亿元，其中：
1、本公司到期续办额度 22 亿元；
2、山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）：到期
续办额度 12.22 亿元；
3、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）：到期续办
额度 38.96 亿元；
4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）：到期续办
额度 9 亿元；
5、河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）：到期续办额度
21.52 亿元；
6、阳煤集团寿阳化工有限责任公司（以下简称“寿阳化工”）：到期续办额度
2 亿元；
7、阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）：到期续办额度 11.18 亿
元；
8、山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)：到期续办额度
15.52 亿元。
9、阳煤惠众农资烟台有限公司（以下简称“烟台惠众”）：到期续办额度 0.2
亿元。
10
10、阳煤集团深州化工有限公司（以下简称“深州化工”）：到期续办额度 6.6
亿元。
二、2019 年度新增融资情况
2019 年本公司预计新增融资额度 70.6 亿元，具体为：
1、本公司：新办理融资额 30 亿元；
2、丰喜集团：新办理融资额 4 亿元；
3、阳煤化机：新办理融资额 3.9 亿元；
4、正元集团：新办理融资额 11.3 亿元；
5、平原化工；新办理融资额 6 亿元；
6、恒通化工：新办理融资额 4 亿元；
7、寿阳化工：新办理融资额 4.2 亿元；
8、深州化工：新办理融资额 6.5 亿元；
9、烟台惠众：新办理融资额 0.5 亿元；
10、山西阳煤化工工程有限公司：新办理融资额 0.2 亿元
三、提请本公司董事会及股东大会授权公司经理层，在上述预计的本公司 2019
年度融资额度内，在遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度的前提下，可在本
公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。
四、本议案经本公司股东大会审议通过后，本公司及其下属公司在本议案所
预计的融资额度内发生具体融资业务的，无需再次提交本公司董事会及股东大会
审议，由本公司及下属公司按国家及公司相应规章办理。
以上议案提请各位股东、股东代表审议。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日
11