阳煤化工：第九届监事会第二十二次会议决议公告2019-04-13
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2019-009
阳煤化工股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于 2019 年 4 月 11 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号阳煤大厦 12 层会议室以现场会议的方式召开。
（四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人（到会监事为：李一飞、
张灏、王卫军、李志晋、武金万）。
（五）本次会议由公司监事会主席李一飞先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
《阳煤化工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2018 年年度报告>及
其摘要的议案》。
监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2018 年年度报告》及其
摘要后认为：
1、《阳煤化工股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《阳煤化工股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、
完整的反映了公司 2018 年度经营管理和财务状况；
3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2018 年
年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司关于募集资金 2018
年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2019 年度财务预算方案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年未弥补亏损超过实
收股本总额三分之一的议案》
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表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易的
执行情况并追认超额部分及 2019 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事李一飞先生、张灏
先生回避表决。
（九）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2018 年度内部控制
评价报告>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的
议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部件的要求进行的合理变更，符合相关规定，
执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财
务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
《阳煤化工股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十一日
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