阳煤化工:关于子公司增加日常关联交易的公告2019-12-31
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2019-050
阳煤化工股份有限公司
关于子公司增加日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)增加 2019 年度日常关联交
易预计额度所涉及金额无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益。且该
等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主
营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2019 年 12 月 30 日,公司召开了第十届董事会第六次会议,审议通过了《阳
煤化工股份有限公司关于子公司增加日常关联交易的议案》,因产品市场价格变
化、劳务输出人员增加及培训收费标准增加,公司下属子公司阳煤丰喜肥业(集
团)有限责任公司临猗分公司与关联方日常关联交易需增加 12,140 万元。关联
董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生、张云雷先生依法回避表
决,非关联董事全部投票同意。
本次会议前,公司已将《阳煤化工股份有限公司关于子公司增加日常关联交
易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅,独立董事同意将该议案提交本公司
董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见:
1、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则,不存在损害公
司和股东利益的情况。
2、在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合规。
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公司保荐机构意见如下:本次阳煤化工子公司增加日常关联交易事项已经公
司第十届董事会第六次会议审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了同
意意见,决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定的要求,
本次子公司增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,无
需提交股东大会审议。
(二)本次增加情况
本年年初至披
关联交易类 露日与关联人 本次增
关联人 本次增加的原因
别 累计已发生的 加金额
交易金额
销售产品、 山西阳煤丰喜化 4,100 商品市场价格的变动及
13,031.68 万元
商品 工有限责任公司 万元 部分商品采购量的增加
新疆国泰新华化 8,040 劳务输出人员增加及培
提供劳务 6,460 万元
工有限责任公司 万元 训收费标准的提高
二、关联方介绍和履约能力分析
(一)关联方介绍
1、新疆国泰新华化工有限责任公司
法定代表人:封春芳
注册资本:550251.78 万元
主要股东:新疆国泰新华化工矿业股份有限公司、上海兴翰资产管理有限公
司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
主营业务:生产和销售化工产品,包括 BD0(1,4 丁二醇)、PTMEG、甲醇及副
产品,液氮、液氩、液氧和氢气;生产和销售生石灰、电石及副产品;发电、售电、
供热;化工技术服务。
住 所:新疆昌吉州准东经济技术开发区彩南产业园国泰路 88 号(金盆湾
社区)
2、山西阳煤丰喜化工有限责任公司
法定代表人:廉尼尔
注册资本:30000 万元
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主要股东:阳煤集团太原化工新材料有限公司
主营业务:生产、销售:DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产品、介
酸、己二酸;生产、销售:环己酮、硝酸、(凭有效许可证经营,有效期限至 2021
年 2 月 12 日);
住 所:临猗县丰喜工业园区(东)
(二)履约能力分析
前述关联方均为具有持续经营能力的公司,其经营状况稳健,财务状况良好,
具备充分的履约能力。本公司下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方销售
产品、提供劳务形成,该等关联交易存在充分的发生合理性,且其交易定价公允、
审议程序合规,有利于维护公司稳定生产经营,有益于公司股东权益的保护。
三、关联交易的定价政策
公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公正、等价有偿的原则,按照市
场公允价格确定,严格按照公司的相关制度进行。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司向山西阳煤丰喜化工有限责
任公司及新疆国泰新华化工有限责任公司销售商品、提供劳务系日常经营所需。
上述关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则,未侵占任何一方利
益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益,维护了所有股东,尤其
是社会公众股东的利益。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十日
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