阳煤化工：第十届董事会第九次会议决议公告2020-04-28
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2020-012
阳煤化工股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2020 年 4 月 26 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号阳煤大厦 13 层的本公司会议室以现场会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：冯志武、
程彦斌、王怀、白平彦、朱壮瑞、李端生、李德宝、裴正）。
（五）本次会议由公司董事长冯志武先生主持，公司部分高级管理人员列席
了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司下一次
股东大会审议。
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（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2019 年度独立董事履职报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需在公司下一次股
东大会进行报告。
（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委
员会 2019 年度履职情况报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议公司<2019 年年度报告>
及其摘要的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司下一次
股东大会审议。
（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2020 年第一季度报告>
及其正文的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司关于募集资金 2019
年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司下一次
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股东大会审议。
（九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2020 年度财务预算方案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司下一次
股东大会审议。
（十）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的阳煤化工股份有限公司
（ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 2019 年 度 审 计 报 告 ， 母 公 司 本 年 实 现 的 净 利 润 为
-236,931,467.29 元，加上年初未分配利润-605,011,480.78 元，本期吸收合并
子公司山西阳煤化工投资有限责任公司影响未分配利润-1,030,542,122.23 元，
故 2019 年年末可供分配的利润-1,872,485,070.30 元。
鉴于公司 2019 年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司 2019 年度拟不进行利润分配。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司下一次
股东大会审议。
（十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2019 年未弥补亏损超过
实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司下一次
股东大会审议。
（十二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易
的执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》
本议案经公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计
的金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审
议，由本公司及其下属子公司按国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日发
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布的《阳煤化工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易的执行情况及 2020 年
度预计日常关联交易的公告》（临 2020-014）
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联
董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生已对本议案回避表决。本
议案尚需提交公司下一次股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十三）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2019 年度内部控
制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构
的议案》
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020
年的财务及内控审计机构，审计费用根据年度实际工作量按不超过人民币 190 万
元限额执行。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》。（临 2020-018）
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司下一次
股东大会审议。
（十五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）股
份有限公司签订<煤炭买卖合同>的议案》
鉴于公司与阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“阳泉煤业”）签订
的《煤炭买卖合同》期限已经届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要
求，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根
据相关规定重新履行相关审议程序和披露义务。因此，同意公司与阳泉煤业签订
《煤炭买卖合同》。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于与阳
泉煤业（集团）股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易公告》。（临
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2020-019）
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联
董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生已对本议案回避表决。本
议案尚需提交公司下一次股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有
限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
为优化公司的财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，保障经营资金
需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的要求，同意公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《金融服务协
议》。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于与与阳泉煤业集团
财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告》。（临 2020-020）
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联
董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生已对本议案回避表决。本
议案尚需提交公司下一次股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《阳
煤化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（临 2020-017）
（十八）审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
公司定于 2019 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。会议召开的具体内
容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通
知》。（临 2020-021）
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
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（一）《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》
（二）《阳煤化工股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第九次会议
相关议案的事前认可意见》
（三）《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关
议案的独立意见》
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日
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