阳煤化工:第十届监事会第六次会议决议公告2020-04-28
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2020-013
阳煤化工股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
(二)本次监事会会议通知和议案于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
(三)本次监事会于 2020 年 4 月 26 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号阳煤大厦 12 层会议室以现场会议的方式召开。
(四)本次会议应到会监事 5 人,实际到会监事 5 人(到会监事为:李一飞、
李志晋、王建娥、余鹏艳、刘利生)。
(五)本次会议由公司监事会主席李一飞先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
《阳煤化工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》获得通过,本议案尚
需提交公司下一次股东大会审议。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
1
(二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2019 年年度报告>及
其摘要的议案》
监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2019 年年度报告》及其
摘要后认为:
1、《阳煤化工股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、《阳煤化工股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、
完整的反映了公司 2019 年度经营管理和财务状况;
3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2019 年
年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(三)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2020 年第一季度报告>
及其正文的议案》
监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2020 年第一季度报告》
及其正文后认为:
1、《阳煤化工股份有限公司 2020 年第一季度报告》及其正文的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、《阳煤化工股份有限公司 2020 年第一季度报告》及其正文的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、
准确、完整的反映了公司 2020 年第一季度经营管理和财务状况;
3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2020 年
第一季度报告》及其正文编制和审议的人员违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(四)审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司关于募集资金 2019
年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2
(五)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(六)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2020 年度财务预算方案》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(七)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(八)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2019 年未弥补亏损超过实
收股本总额三分之一的议案》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(九)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易的
执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联监事李一飞先生、余鹏
艳女士回避表决。
(十)审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2019 年度内部控制
评价报告>的议案》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构
的议案》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业(集团)股
份有限公司签订<煤炭买卖合同>的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联监事李一飞先生、余鹏
艳女士回避表决。
3
(十三)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有
限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联监事李一飞先生、余鹏
艳女士回避表决。
(十四)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部件的要求进行的合理变更,符合相关规定,
执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财
务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
《阳煤化工股份有限公司第十届监事会第六次会议决议》
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十八日
4