证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2020-024
阳煤化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 13 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 625,612,018
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.3306
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事王怀先生因出差未出席本次会议，董事
白平彦先生因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司董事候选人王宏
先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 624,891,678 99.8848 665,740 0.1064 54,600 0.0088
2、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 624,891,678 99.8848 665,740 0.1064 54,600 0.0088
3、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2019 年年度报告》及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 624,891,678 99.8848 665,740 0.1064 54,600 0.0088
4、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 624,891,678 99.8848 665,740 0.1064 54,600 0.0088
5、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2020 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 624,891,678 99.8848 665,740 0.1064 54,600 0.0088
6、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 624,891,678 99.8848 665,740 0.1064 54,600 0.0088
7、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2019 年未弥补亏损超过实收股本总
额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 624,891,678 99.8848 665,740 0.1064 54,600 0.0088
8、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易的执行情况
及 2020 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,217,078 98.5858 665,740 1.3069 54,600 0.1073
9、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 624,891,678 99.8848 619,540 0.0990 100,800 0.0162
10、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）股份有限公
司签订《煤炭买卖合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,217,078 98.5858 720,340 1.4142 0 0.0000
11、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公
司签订《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,287,078 98.7232 650,340 1.2768 0 0.0000
12、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 624,891,678 99.8848 619,540 0.0990 100,800 0.0162
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
阳煤化工股份有限公司关于增
13.01 615,453,096 98.3761 是
补王宏先生为公司董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
阳煤化工股份有限公司
1 50,217,078 98.5858 665,740 1.3069 54,600 0.1073
2019 年度董事会工作报告
阳煤化工股份有限公司
2 50,217,078 98.5858 665,740 1.3069 54,600 0.1073
2019 年度监事会工作报告
阳煤化工股份有限公司关
3 于审议《2019 年年度报告》 50,217,078 98.5858 665,740 1.3069 54,600 0.1073
及其摘要的议案
阳煤化工股份有限公司
4 50,217,078 98.5858 665,740 1.3069 54,600 0.1073
2019 年度财务决算报告
阳煤化工股份有限公司
5 50,217,078 98.5858 665,740 1.3069 54,600 0.1073
2020 年度财务预算方案
阳煤化工股份有限公司
6 50,217,078 98.5858 665,740 1.3069 54,600 0.1073
2019 年度利润分配的议案
阳煤化工股份有限公司关
于 2019 年未弥补亏损超过
7 50,217,078 98.5858 665,740 1.3069 54,600 0.1073
实收股本总额三分之一的
议案
阳煤化工股份有限公司关
于 2019 年度日常关联交易
8 50,217,078 98.5858 665,740 1.3069 54,600 0.1073
的执行情况及 2020 年度预
计日常关联交易的议案
阳煤化工股份有限公司关
9 于聘请 2020 年度审计机构 50,217,078 98.5858 619,540 1.2162 100,800 0.1980
的议案
阳煤化工股份有限公司关
于与阳泉煤业（集团）股份
10 50,217,078 98.5858 720,340 1.4142 0 0.0000
有限公司签订《煤炭买卖合
同》的议案
阳煤化工股份有限公司关
于与阳泉煤业集团财务有
11 50,287,078 98.7232 650,340 1.2768 0 0.0000
限责任公司签订《金融服务
协议》的议案
阳煤化工股份有限公司关
12 50,217,078 98.5858 619,540 1.2162 100,800 0.1980
于会计政策变更的议案
阳煤化工股份有限公司关
13.01 于增补王宏先生为公司董 40,778,496 80.0560
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 8 项、第 10 项、第 11 项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤
业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600
股，依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：孙水泉、乔泽鹏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司
2020 年 5 月 21 日