证券代码：600691           证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2020-027


                阳煤化工股份有限公司
            第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
    （二）本次监事会会议通知和议案于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2020 年 6 月 10 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人（到会监事为：李一飞、
王建娥、余鹏艳、李志晋、刘利生）。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于出售子公司股权及相关资产的

关联交易议案》

    监事会同意将公司持有的阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 100%股权以

85,001.85 万元的价格、河北阳煤正元化工集团有限公司 100%股权以 10,127.59

万元的价格、阳煤集团深州化工有限公司 54.6%股权以 43,261.32 万元的价格及

阳煤集团寿阳化工有限责任公司 100%股权以 126,104.72 万元的价格转让予阳泉

煤业化工集团有限责任公司。


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    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事李一飞先生、余鹏艳

女士回避表决。

    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于资产出售后为相关方提供关联

担保的议案》

    监事会同意公司对丰喜集团、正元集团、寿阳化工、深州化工的担保余额总

计为 45.03 亿元，因出售资产，公司对上述四家企业的担保由原来的对控股子公

司的担保转变为对关联方企业的担保，公司承诺在上述担保到期后不再对上述四

家公司提供担保。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事李一飞先生、余鹏艳

女士回避表决。



    特此公告。




                                                   阳煤化工股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二〇二〇年六月十一日




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