阳煤化工:第十届监事会第七次会议决议公告2020-06-12
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2020-027
阳煤化工股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
(二)本次监事会会议通知和议案于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
(三)本次监事会于 2020 年 6 月 10 日以通讯方式召开。
(四)本次会议应到会监事 5 人,实际到会监事 5 人(到会监事为:李一飞、
王建娥、余鹏艳、李志晋、刘利生)。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于出售子公司股权及相关资产的
关联交易议案》
监事会同意将公司持有的阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 100%股权以
85,001.85 万元的价格、河北阳煤正元化工集团有限公司 100%股权以 10,127.59
万元的价格、阳煤集团深州化工有限公司 54.6%股权以 43,261.32 万元的价格及
阳煤集团寿阳化工有限责任公司 100%股权以 126,104.72 万元的价格转让予阳泉
煤业化工集团有限责任公司。
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表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联监事李一飞先生、余鹏艳
女士回避表决。
2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于资产出售后为相关方提供关联
担保的议案》
监事会同意公司对丰喜集团、正元集团、寿阳化工、深州化工的担保余额总
计为 45.03 亿元,因出售资产,公司对上述四家企业的担保由原来的对控股子公
司的担保转变为对关联方企业的担保,公司承诺在上述担保到期后不再对上述四
家公司提供担保。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联监事李一飞先生、余鹏艳
女士回避表决。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇二〇年六月十一日
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