阳煤化工:第十届董事会第十五次会议决议公告2021-01-23
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2021-004
阳煤化工股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
(二)本次董事会会议通知和议案于 2021 年 1 月 19 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
(三)本次董事会于 2021 年 1 月 22 日以通讯会议的方式召开。
(四)本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人(到会董事为:冯志武、
程彦斌、朱壮瑞、王怀、白平彦、王宏、李端生、李德宝、裴正)。
(五)公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度预计为下属子公司
提供担保额度的议案》
公司为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 621,187 万元;为控股子
公司提供的担保额度将不超过人民币 173,600 万元。
董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2021 年年度融资业
务的议案》
本议案经公司股东大会审议通过后,公司及下属子公司在本议案所预计的融
资额度内发生具体融资业务的,授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见同
日披露的《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2021 年年度融资业务的公告》
(临 2021-005)。
董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开本公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。会议召开的具
体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》(临 2021-006)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十二日