证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2021-004


                   阳煤化工股份有限公司
             第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 1 月 19 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2021 年 1 月 22 日以通讯会议的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、
程彦斌、朱壮瑞、王怀、白平彦、王宏、李端生、李德宝、裴正）。
    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度预计为下属子公司

提供担保额度的议案》

    公司为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 621,187 万元；为控股子

公司提供的担保额度将不超过人民币 173,600 万元。

    董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2021 年年度融资业

务的议案》

    本议案经公司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融

资额度内发生具体融资业务的，授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见同

日披露的《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2021 年年度融资业务的公告》

（临 2021-005）。

    董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    3、审议通过了《关于召开本公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。会议召开的具

体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股

东大会的通知》（临 2021-006）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                                    阳煤化工股份有限公司
                                                             董事会
                                                  二〇二一年一月二十二日