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公司公告

阳煤化工:2021年第一次临时股东大会会议文件2021-01-29  

                          阳煤化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会




       会议文件




       二〇二一年二月
                                                         目 录

会议须知........................................................................................................................... 2

会议议程........................................................................................................................... 3

议案一:《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度

的议案》........................................................................................................................... 4

议案二:《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2021 年年度融资业务的议案》... 6




                                                                 1
阳煤化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
                    会议须知

    为维护公司投资者的合法权益,保障股东在公司 2021 年第一次临时股东大会
期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》,制定本须知。
    一、公司负责大会的程序安排和会务工作,出席会议人员应当听从公司工作
人员安排,共同维护好大会秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代表、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外,
公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权
益的行为,公司将按规定加以制止。
    三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续,在大会主持人宣布现场出席会议的
股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前,会议终止登记。未签到登
记的股东原则上不能参加本次股东大会。
    四、股东和股东代表参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得影响大
会的正常程序或者会议秩序。否则,大会主持人可以劝其退场。
    五、股东和股东代表参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。股东要求在股东大会上发言,应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。
会议进行中,只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问;股东发言应简
明扼要,每一股东发言不超过 3 分钟;发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单
位)及其股票账户;发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对
议案内容发言,否则,大会主持人可以劝其终止发言。在对每项议案开始投票表
决时,股东不再发言。由于时间所限,股东应主要通过行使表决权表达自己对审
议事项的意见。
    六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后,公
司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流,并欢迎各位股东关
心和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展。


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                               会议议程

会议时间:
    1、现场会时间:2021 年 2 月 8 日 10:30
    2、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    3、现场会地点:山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦公司会
议室。
    4、会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
会议主持:董事长冯志武
会议议程:
    一、主持人宣布会议开始。
    二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总
数。
    三、提请股东大会逐项审议如下议案,股东针对议案内容进行提问和发言,
董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
    议案一:阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度预计为下属子公司提供担保额
度的议案
    议案二:阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2021 年年度融资业务的议案
    四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。
    五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决,见证律
师、股东代表与监事代表计票、监票。
    六、休会,现场统计表决结果。
    七、复会,宣布会议表决结果。
    八、出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
    九、见证律师宣读法律意见书。
    十、主持人宣布会议结束。




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议案一:《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》




              阳煤化工股份有限公司
关于 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案

各位股东、股东代表:

       为保证阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司正常生产运

营,结合下属子公司融资需求情况,对公司2021年度为下属子公司提供担保额度

情况进行如下预计,具体情况如下:

       一、为全资子公司提供担保额度预计不超过人民币621,187万元,具体如下:

       1、为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度不超过266,921万元;

       2、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度不超过195,066万元;

       3、为山西阳煤化工机械(集团)有限公司提供担保额度不超过159,200万元。

       二、为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币173,600万元,具体如下:

       1、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度不超过118,600万元;

       2、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度不超过53,000万元;

       3、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度不超过2,000万元。

       三、被担保人基本情况(表内数据为 2020年三季末数据,未经审计)

                           公司持 注册资本 总资产       净资产    营业收入     净利润
  公司名称          住所                                                                    主营业务
                           股比例 (万元) (万元) (万元)      (万元)    (万元)
山西阳煤化工 山西太原
机械(集团) 经济技术      100%       85350   417613     157120      116951       4865    化工机械制造
有限公司       开发区
山西阳煤丰喜
               山西运城                                                                  尿素、合成氨、液
泉稷能源有限               100%       40000   356963      51619       76095        234
               稷山县                                                                    化天然气的生产
公司
               河北沧州
河北正元氢能                                                                             尿素、合成氨、氢
               临港开发    100%      110500   542591     125546      129282       9242
科技有限公司                                                                             气、甲醇的生产
               区

山东阳煤恒通                                                                             烧碱、聚氯乙烯、
               山东郯城
化工股份有限               81.68%     82345   405496     191429      267906       9690 烯烃、液氯、双氧
               县
公司                                                                                     水等产品的生产



                                                    4
                        公司持 注册资本 总资产       净资产    营业收入     净利润
  公司名称     住所                                                                        主营业务
                        股比例 (万元) (万元) (万元)      (万元)    (万元)
                                                                                      尿素、甲醇等化
阳煤集团平原 山东省平
                         51%       56030   302597      71680      103769       2679 肥、化工产品的生
化工有限公司 原县
                                                                                      产
阳煤惠众农资 山东烟台                                                                 化肥、煤炭、化工
                         80%         600   30038        1998       92018        133
烟台有限公司 市芝罘区                                                                 产品等销售业务




     四、本事项经股东大会审议通过后,公司及下属子公司在本议案所预计的担

保额度内发生具体担保事项的,无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发

生前,需再次经公司董事会批准后,公司及下属子公司按国家及公司相关规定办

理。

     五、公司对下属子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔

对外担保均需经公司股东大会审议。

     以上议案提请各位股东、股东代表审议。

                                                                   阳煤化工股份有限公司

                                                                               董事会
                                                                     二〇二一年二月八日




                                                 5
议案二:《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2021 年年度融资业务的议案》




                阳煤化工股份有限公司
        关于预计公司 2021 年年度融资业务的议案


各位股东、股东代表:

    为满足阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司生产运营的

资金需求,现对公司及下属子公司 2021 年年度融资情况进行全面预计,具体如下:

    一、公司及下属子公司 2021 年度融资额度预计不超过 118.92 亿元,具体如

下:

    1、公司预计融资额度 23.8 亿元;

    2、山东阳煤恒通化工股份有限公司预计融资额度 12.67 亿元;

    3、河北正元氢能科技有限公司预计融资额度 31.95 亿元;

    4、阳煤平原化工有限公司年预计融资额度 16.37 亿元;

    5、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度 20.5 亿元;

    6、山西阳煤化工机械(集团)有限公司预计融资额度 13.43 亿元;

    7、阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度 0.2 亿元。

    二、上述预计融资额度不包括项目建设融资。如需发生项目建设融资,逐笔

上报公司董事会或股东大会审议,审议通过后方可办理。

    三、本议案经公司股东大会审议通过后,公司及下属子公司在本议案所预计

的融资额度内发生具体融资业务的,授权公司董事会办理相关事宜。


    以上议案提请各位股东、股东代表审议。




                                                  阳煤化工股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二一年二月八日

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