证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2021-013


                 阳煤化工股份有限公司
           第十届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

     本次监事会议案全部获得通过。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有

关规定。

    （二）本次监事会会议通知和议案于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位监事发出。

    （三）本次监事会于 2021 年 3 月 22 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人（到会监事为：李一飞、

李志晋、王建娥、余鹏艳、刘利生）。



    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

    监事会认为《阳煤化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相

关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发

展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

       2. 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议

案》

    监事会认为《阳煤化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核

办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票

激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配

体系，建立股东与公司董事、高级管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束机

制。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

       3. 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

    监事会认为《阳煤化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》

符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划

的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、

全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益

共享与约束机制。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。



       三、公告附件

    《阳煤化工股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议》



    特此公告。



                                                    阳煤化工股份有限公司

                                                           监事会

                                                  二〇二一年三月二十二日



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