证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2021-016


                   阳煤化工股份有限公司
             第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2021 年 4 月 6 日以通讯会议的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、
朱壮瑞、程彦斌、王怀、白平彦、王宏、李端生、李德宝、裴正）。
    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于全资子公司出资设立合资公司

的议案》

    董事会同意阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北正

元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）与航天氢能有限公司（非关联方，

以下简称“航天氢能”）共同出资设立沧州航天正元工业气体有限公司（以下简

称“气体公司”，以工商注册最后核准名称为准），开展煤炭清洁高效综合利用
项目。气体公司注册资金为 4.5 亿元。其中，航天氢能出资 2.295 亿元，占 51%

股份；正元氢能出资 2.205 亿元，占 49%股份。正元氢能以经航天氢能认可的（经

评估）一期项目气化资产出资。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司与河北美邦工程科技股份有限公司合作研发尼龙

56盐百吨级中试技术的议案》

    2020 年 7 月 1 日，公司与河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“美

邦科技”）签署了《生物酶法制备尼龙 56 技术开发合作框架协议》，签订协议

的合作项目是开发以赖氨酸为原料的生物法生产戊二胺，使用戊二胺与己二酸直

接合成尼龙 56 盐并聚合为尼龙 56 的技术。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2

日披露的《阳煤化工股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告》（临

2020-036）。

    董事会同意公司与美邦科技共同合作开发生物酶法制备尼龙 56 盐百吨级中

试技术，本项目以美邦科技现有研发成果为基础，公司以现金出资 455 万元，共

同进行尼龙 56 盐百吨级中试试验。百吨级中试项目形成的知识产权、专利技术

成果使用权、所有权由公司和美邦科技共同所有。研发完成后，技术成果的有关

利益分配方式为双方各占 50%。公司拥有该专利技术的优先使用权和下一步合作

的优先投资权。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  阳煤化工股份有限公司

                                                           董事会

                                                   二〇二一年四月六日