证券代码：600691           证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2021-041


               阳煤化工股份有限公司
         第十届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 7 月 15 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2021 年 7 月 20 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人（到会董事为：朱壮瑞、

王怀、李端生、李德宝、裴正）。

    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

    阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司阳煤平原化工有限公

司（以下简称“平原化工”）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）

在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。董事会同意公司为上述

子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计7.2亿。（具体内容详见于同日

披露的《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2021-042）

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    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于推举董事朱壮瑞先生暂时履行

董事长职务的议案》

    鉴于公司董事长冯志武先生辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关

职务，为确保公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营不受影响，根据《公

司章程》的相关规定，董事会同意推举董事朱壮瑞先生暂时履行董事长职务，直

至公司选举增补新任董事长为止。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。



                                              阳煤化工股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇二一年七月二十日




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