证券代码：600691           证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2021-046


               阳煤化工股份有限公司
         第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2021 年 8 月 23 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人（到会董事为：朱壮瑞、

王怀、李端生、李德宝、裴正）。

    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2021 年半年度报告>及其

摘要的议案》

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

    阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司河北正元氢能科技有

限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰

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喜泉稷”）、阳煤惠众农资烟台有限公司（以下简称“烟台惠众”）在金融机构的

融资业务提供担保，现部分担保即将到期。董事会同意公司为上述子公司在金融

机构的融资业务提供担保，金额共计2.2亿。

    根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2021

年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2021 年为正元氢能的担保额

度不超过 26.69 亿元，公司本年实际为正元氢能提供的担保金额为 14 亿元，本

次担保金额未超过公司对正元氢能的担保融资剩余额度；公司 2021 年为丰喜泉

稷的担保额度不超过 19.51 亿元，公司本年实际为丰喜泉稷提供的担保金额为

4.5 亿元，本次担保金额未超过公司对丰喜泉稷的担保融资剩余额度；公司 2021

年为烟台惠众的担保额度不超过 0.2 亿元，本次业务为烟台惠众本年第一笔担

保，担保金额未超过公司对烟台惠众的担保总额度。（具体内容详见同日披露的

《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临 2021-048））

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                              阳煤化工股份有限公司

                                                      董事会

                                              二〇二一年八月二十四日




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