阳煤化工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会




       会议文件




       二〇二一年九月
                           目 录

会议须知................................................... 2

会议议程................................................... 3

议案：《阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》 .. 4




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阳煤化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
                              会议须知

    为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第二次临时股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。
    一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作
人员安排，共同维护好大会秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，
公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权
益的行为，公司将按规定加以制止。
    三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的
股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登
记的股东原则上不能参加本次股东大会。
    四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大
会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
    五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。
会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简
明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单
位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对
议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。在对每项议案开始投票表
决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审
议事项的意见。
    六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公
司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关
心和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展。


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                                会议议程

会议时间：
    1、现场会时间：2021 年 9 月 2 日 9:30
    2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    3、现场会地点：公司会议室
    4、会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
会议主持：代董事长朱壮瑞
会议议程：
    一、主持人宣布会议开始。
    二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总
数。
    三、提请股东大会逐项审议如下议案，股东针对议案内容进行提问和发言，
董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
    议案：《阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》
    四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。
    五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律
师、股东代表与监事代表计票、监票。
    六、休会，现场统计表决结果。
    七、复会，宣布会议表决结果。
    八、出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
    九、见证律师宣读法律意见书。
    十、主持人宣布会议结束。




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议案：《阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》




                       阳煤化工股份有限公司
                关于增补公司非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

    阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 7 月 7 日、7 月

9 日披露了《阳煤化工股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》（临 2021-038）、

《阳煤化工股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（临 2021-039），公司原董

事长冯志武先生、董事程彦斌先生、白平彦先生、王宏先生不再担任公司任何职

务。

    根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，上述 4 名董事

辞职后，目前履职董事 5 名。为了保证公司决策事务的正常开展，董事会拟推荐

马军祥先生、孙晓光先生、马泽锋先生、成晓宇先生为公司第十届董事会董事候

选人（简历详见附件），任期由公司股东大会选举产生之日起至第十届董事会任

期届满。

    公司董事会提名委员会已对马军祥先生、孙晓光先生、马泽锋先生、成晓宇

先生的学历、职称、工作经历等情况进行了审查，认为其具备相关法律、法规及

《公司章程》所规定担任公司董事的任职资格和条件。

    以上议案提请各位股东、股东代表审议。



                                                             阳煤化工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             二〇二一年九月二日

附件：非独立董事候选人简历




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附件：非独立董事候选人简历

马军祥先生简历

    马军祥，男，1980 年 6 月出生于河北定州，汉族，中共党员，2002 年 12 月

入党，2003 年 7 月参加工作，工学学士，正高级工程师。

    曾先后任潞安集团技术中心科员；煤基合成油筹备处科员；煤基合成油公司

生产技术部科员、调度长、副科长，总调度室副主任，总经理助理；煤基清洁能

源公司副总经理，党委书记；太行润滑油公司董事长；潞安集团副总经理；潞安

化工集团副总经理。

    现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理。

孙晓光先生简历

    孙晓光，男，1971 年 9 月出生于山西襄垣，汉族，中共党员，2002 年 7 月入

党，1992 年 8 月参加工作，硕士研究生，高级会计师。

    曾先后任运销总公司综合经营部经营科副科长、财务科科长；潞安集团财务

处副处长；潞安集团财务中心副主任、高级首席师；潞安化工公司总会计师。

    现任潞安化工公司总会计师、化工事业部副总经理。

马泽锋先生简历

    马泽锋，男，1976 年 11 月出生于山西长治，回族，2013 年 2 月参加工作，

经济学博士，经济师。

    曾先后任潞安集团投融资中心科员、综合办主任、战略发展部部长。

    现任潞安化工集团资本运营部副部长。

成晓宇先生简历

    成晓宇，男，1981 年 5 月出生于山西阳泉，汉族，中共党员，2003 年 12 月

入党，2005 年 4 月参加工作，硕士研究生，经济师。

    曾先后任山西华阳集团新能股份有限公司证券部科员、证券事务管理科科长、

证券部部长助理、证券部部长、董事会秘书。

    现任公司副总经理。




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