证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2021-050


                 阳煤化工股份有限公司
           第十届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2021 年 9 月 9 日以现场会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：马军祥、

朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正，董事王怀先生委托

董事朱壮瑞先生出席会议并代为表决）。

    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举第十届董事会董事长

的议案》

    鉴于公司原董事长已于 2021 年 7 月 6 日辞职，根据《公司法》和《公司章

程》规定，并经公司第十届董事会第二十四次会议与 2021 年第二次临时股东大

会审议，增选马军祥先生为公司董事。现董事会审议通过选举马军祥先生为公司

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第十届董事会董事长，并担任公司的法定代表人，任期至第十届董事会任期届满

（简历见附件）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增补公司董事会战略和发

展委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会战略和发展委员会工作规则》等

有关规定，董事会审议通过增补董事马军祥先生、董事孙晓光先生、董事马泽锋

先生为第十届董事会战略和发展委员会委员，其中，董事马军祥先生担任主任委

员（召集人），任期与第十届董事会一致。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                              阳煤化工股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇二一年九月九日




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附件：


                          马军祥先生简历
    马军祥，男，汉族，1980 年 6 月生，河北定州人，2003 年 7 月参加工作，

2002 年 12 月加入中国共产党，工学学士，正高级工程师。

    曾先后任潞安集团技术中心科员；煤基合成油筹备处科员；煤基合成油公司

生产技术部科员、调度长、副科长，总调度室副主任，总经理助理；煤基清洁能

源公司副总经理，党委书记；太行润滑油公司董事长；潞安集团副总经理；潞安

化工集团副总经理。

    现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理；公司第十届董事会董事。




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