证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2021-054


               阳煤化工股份有限公司
         第十届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2021 年 9 月 23 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、

朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

    （五）公司监事知晓本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

    阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司山西阳煤化工机

械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）在金融机构的融资业务提供担保，

现部分担保即将到期。董事会同意公司为阳煤化机在国家开发银行山西省分行办

理的1.2亿元综合授信提供担保，期限12年。

    根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于2021

年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2021年为阳煤化机的担保额

                                     1
度不超过15.92亿元，公司本年实际为阳煤化机已提供的担保金额为9.3亿元，本

次担保金额未超过公司对阳煤化机的担保融资剩余额度。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。


    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整全资子公司出资设立合资

公司的议案》

    公司于 2021 年 4 月 6 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《阳

煤化工股份有限公司关于全资子公司出资设立合资公司的议案》。董事会同意公

司全资子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）与航天氢能

有限公司（以下简称“航天氢能”）共同出资设立沧州航天正元工业气体有限公

司（以下简称“气体公司”，以工商注册最后核准名称为准），开展煤炭清洁高效

综合利用项目。气体公司注册资金为 4.5 亿元。其中，航天氢能出资 2.295 亿元，

占 51%股份；正元氢能出资 2.205 亿元，占 49%股份。正元氢能以经航天氢能认

可的（经评估）一期项目气化资产出资。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日

披露的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告 》（临

2021-016）。

    目前，为了满足二期项目建设融资需要，董事会同意正元氢能出资额由 2.205

亿元调整为 4.5 亿元，占 49%股份。正元氢能仍以经评估的一期项目气化资产出

资，实物资产评估值超出认缴出资金额的部分，由气体公司以现金方式支付给正

元氢能。

    气体公司注册资本由 4.5 亿元调整为 9.1837 亿元，其中航天氢能出资 4.6837

亿元，占 51%股份。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   特此公告。

                                                  阳煤化工股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二一年九月二十三日


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