证券代码：600691         证券简称：阳煤化工       公告编号：临 2021-059


               阳煤化工股份有限公司
         第十届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件和专人
送达等方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2021 年 11 月 16 日以通讯会议的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。
    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交

易发生情况的议案》

    根据公司年初至 2021 年 10 月 31 日关联交易实际发生情况，公司 2021 年实

际发生的关联交易情况与年初预计存在一定差异。因此，根据相关规定，公司对

2021 年度预计关联交易发生情况做相应调整。具体内容详见同日披露的《阳煤

化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的公告》（临


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2021-060）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联

董事马军祥先生、王怀先生、孙晓光先生、马泽锋先生回避表决。本议案尚需提

交公司下一次股东大会审议。

    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

    阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司山西阳煤丰喜泉

稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）在金融机构的融资业务提供担保，现

部分担保即将到期。董事会同意公司为丰喜泉稷在民生银行办理的2亿元综合授

信提供担保，期限1年。

    根据 2021 年第一次临时股东大会通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2021

年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2021 年为丰喜泉稷的担保额

度不超过 19.51 亿元，公司本年已为丰喜泉稷提供担保金额 5.5 亿元，本次担保

金额未超过公司对丰喜泉稷的担保融资剩余额度。具体内容详见同日披露的《阳

煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临 2021-061）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于召开本公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 12 月 7 日召开 2021 年第三次临时股东大会。会议召开的

具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时

股东大会的通知》（临 2021-062）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  阳煤化工股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二一年十一月十六日


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