证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2022-001


               阳煤化工股份有限公司
         第十届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2022 年 1 月 18 日以通讯会议的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。
    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司

提供担保额度的议案》

    为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公

司 2022 年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 749,526.14 万

元；为控股子公司提供的担保额度将不超过人民币 212,000 万元。本议案经股东

大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保
事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次经公司董

事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日

披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度

的公告》（临 2022-002）。

    董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度融资业

务的议案》

    公司及下属子公司预计 2022 年度融资额度不超过 134.11 亿元。本议案经公

司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具

体融资业务的，授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见同日披露的《阳煤

化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度融资业务的公告》（临 2022-003）。

    董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于召开本公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议召开的

具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时

股东大会的通知》（临 2022-004）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                                   阳煤化工股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇二二年一月十八日