证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2022-010


               阳煤化工股份有限公司
         第十届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2022 年 4 月 14 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、

朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本报告尚需提交阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）年度股东大会

审议。

    （二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    （三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本报告需在公司年度股东大会上向全体股东报告。

    （四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委

员会 2021 年度履职情况报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2021 年年度报告>及

其摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具

的公司 2021 年度审计报告，母公司本年实现的净利润为 683.06 万元，加上年初

未分配利润-408,276.60 万元，故 2021 年年末可供分配的利润-407,593.54 万元。

    鉴于母公司 2021 年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年未弥补亏损超过实

收股本总额三分之一的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。


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    （九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易的

执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》

    本议案经公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计

的金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审

议，由本公司及其下属子公司按国家及公司相关规定办理。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、王怀先生、孙晓光先生、马泽

锋先生已对本议案回避表决；

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

    （十）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2021 年度内部控制

自我评价报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构

的议案》

    公司董事会同意续聘信信永中和为公司 2022 年财务审计机构及内部控制审

计机构，审计费用预计为 180 万元。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （十二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于变更公司办公地址的议

案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于在阳泉煤业集团财务有

限责任公司存款风险预防处置预案的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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    （十四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度阳泉煤业集团

财务有限责任公司风险评估报告的议案》

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




   特此公告。




                                             阳煤化工股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二二年四月十五日




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