阳煤化工股份有限公司
        董事会审计与关联交易控制委员会关于
  第十届董事会第三十五次会议相关议案的书面审核意见

    一、关联交易事项

    根据《上市公司治理准则》、《关联交易实施指引》和《公司章程》等有关

规定,阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与关联交易控制

委员会对《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及

2022 年度预计日常关联交易的议案》涉及的关联交易事项进行认真核查，发表

如下审核意见：

    （一）本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存

在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    （二）本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表

决此事项时，关联董事需回避表决。

    （三）经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论，我们同意公司进

行上述关联交易,并同意将上述议案提交董事会审议。

   二、续聘会计师事务所事项

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,公司董事会审计与

关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的

议案》所涉及的事项进行认真核查，发表如下审核意见：

    （一）董事会审计与关联交易控制委员会查阅了本次拟续聘审计机构信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）及承办机构信永中

和太原分所的有关资格证照和相关信息，对其专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查。

    （二）信永中和作为公司 2021 年度审计机构，在 2021 年度审计工作中，遵

守职业操守，勤勉尽职，较好的完成了公司及下属子公司 2021 年度财务报告的

审计工作，并对公司 2021 年度内部控制自我评价报告、控股股东及其它关联方

资金占用情况等事项进行了认真审核，出具了鉴证意见或专项审核说明。
    （三）公司审计与关联交易控制委员会同意续聘信永中和为公司 2022 年度

财务审计机构和内部控制审计机构。


    专此。
（此页为《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会关于第十届
董事第三十五次会议相关议案的书面审核意见》的签字页）




   审计与关联交易控制委员会委员签字：




    李端生（签名）            裴正（签名）             朱壮瑞（签名）




                                                       2022 年 4 月 2 日