证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2022-011


                 阳煤化工股份有限公司
           第十届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

     本次监事会议案全部获得通过。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有

关规定。

    （二）本次监事会会议通知和议案于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位监事发出。

    （三）本次监事会于 2022 年 4 月 14 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人（到会监事为：李一飞、

李志晋、王建娥、余鹏艳、刘利生）。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

    《阳煤化工股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》获得通过；

    本议案尚需提交阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）年度股东大会

审议。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2021 年年度报告>及


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其摘要的议案》

    监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2021 年年度报告》及其

摘要后认为：

    1、《阳煤化工股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序

符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《阳煤化工股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合

中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、

完整的反映了公司 2021 年度经营管理和财务状况；

    3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2021 年

年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年未弥补亏损超过实

收股本总额三分之一的议案》

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易的

执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    关联监事李一飞先生、余鹏艳女士回避表决。

    （七）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2021 年度内部控制

自我评价报告>的议案》

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      表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的

议案》

   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。




                                                    阳煤化工股份有限公司
                                                           监事会
                                                    二〇二二年四月十五日




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