证券代码：600691         证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2022-022


              阳煤化工股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会、监事会已于 2022

年 5 月 17 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚在积极筹备

中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将

延期进行，公司第十届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，

独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。截止 2022 年 5 月 17 日，公司

独立董事李端生先生在公司连续担任独立董事已满六年，由于公司董事会、监事

会换届选举工作还在进行中，李端生先生将继续履行其独立董事及董事会相关专

门委员会委员职责，直至新一届董事会成员选举工作完成。

    在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会、董事会各专门委员

会全体成员及高级管理人员将依据法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履

行相应的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董

事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。


    特此公告。



                                          阳煤化工股份有限公司
                                                 董事会
                                          二〇二二年五月十八日




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