证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2022-026


               阳煤化工股份有限公司
         第十届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案于 2022 年 6 月 8 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2022 年 6 月 13 日以通讯会议的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。
    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

    阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司河北正元氢能科技有

限公司（以下简称“正元氢能”）在晋商银行4亿元授信提供担保，该笔担保即将

到期。董事会同意公司为其在晋商银行续办的4亿元授信提供担保，期限1年。

    根据2022年第一次临时股东大会通过的《阳煤化工股份有限公司关于2022

年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2022年为正元氢能的担保额
度不超过39.9亿元，公司本年已为正元氢能提供担保金额3.7亿元，本次担保金

额在公司对正元氢能2022年预计担保额度内。具体内容详见于同日披露的《阳煤

化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2022-027）。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

    因工作变动原因，公司董事会同意解聘柳小丰先生常务副总经理职务，解聘

李建兵先生和韩建政先生副总经理职务。公司董事会对柳小丰先生、李建兵先生

和韩建政先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。

    根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核确认,

公司董事会同意聘任梁军军先生、李慧琼女士（简历见附件一）为公司副总经理，

任期与公司第十届董事会任期一致。

    独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次聘任的梁军军先生、李慧琼

女士的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履

职能力，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会

处以证券市场禁入处罚的情况，其提名、审议及表决符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意聘任梁军军先生、李慧琼

女士为公司副总经理。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

    因工作变动原因，弓晨雪女士不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会

对弓晨雪女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司证券事务工作需要，

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核确认,董事会同意聘任李晓丹女士（简

历见附件二）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与公司

第十届董事会任期一致。

    李晓丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务
代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市

规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证

券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司

5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

    公司证券事务代表李晓丹女士联系方式如下：

    联系电话：0351-7255821

    电子邮箱：ymhgzqb@163.com

    联系地址：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  阳煤化工股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二二年六月十三日
附件一：副总经理简历


                              梁军军先生简历
    梁军军，男，1977 年 11 月生，汉族，中共党员，2005 年 9 月入党，1996

年 5 月参加工作，大专学历，政工师。

    曾先后任山西煤炭进出口集团临汾有限公司总经理助理、山西煤炭进出口集

团临汾有限公司副总经理，阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司副总经理，

阳煤化工股份有限公司副总经理，山西三维华邦集团有限公司副总经理，山西阳

煤化工机械（集团）有限公司党委书记。

    截至目前，梁军军先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部

门的处罚及上海证券交易所惩戒。



                              李慧琼女士简历
    李慧琼，女，1980 年 4 月生，汉族，中共党员，2007 年 7 月入党，1999 年

10 月参加工作，本科，高级会计师。

    曾先后任太原化学工业集团铁路分公司财务处会计、主任会计师、副处长、

处长；阳煤集团太原化工新材料有限公司财务部副部长、部长、副总经理。

    截至目前，李慧琼女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部

门的处罚及上海证券交易所惩戒。
附件二：证券事务代表简历


                             李晓丹女士简历
    李晓丹，女，1985 年 12 月生，汉族，中共党员，2009 年 7 月入党，2011

年 8 月参加工作，硕士研究生，中级经济师。

    曾先后任阳煤化工股份有限公司证券部科员、监管部负责人。截至目前，李

晓丹女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证

券交易所惩戒。