证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2023-015


               阳煤化工股份有限公司
         第十届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2023 年 4 月 27 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：马军祥、

朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2023 年第一季度报

告>的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

    阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司山西阳煤丰喜泉稷能

                                     1
源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）在民生银行办理的融资业务提供担保，该

笔担保即将到期。公司拟继续为其在民生银行 2 亿元提供连带责任保证担保，期

限 1 年。本次担保无需提供反担保。

    根据《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度预计为下属子公司提供担保额

度的议案》，公司 2023 年为丰喜泉稷的担保额度不超过 19.7 亿元，公司本年为

丰喜泉稷提供的担保金额为 2.8 亿元，本次担保金额在公司对丰喜泉稷 2023 年

预计担保额度内，符合担保规定。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                              阳煤化工股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二三年四月二十七日




                                    2