信息披露文件

     证券代码：600693        证券简称：东百集团        公告编号：临 2019—036

                      福建东百集团股份有限公司
                  第九届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议于 2019

年 3 月 28 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2019 年 3 月 18 日以

书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际

出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：


    一、《公司监事会 2018 年度工作报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、《公司 2018 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所

网站）

    监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》

的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的

信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与

2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    三、《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

    监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司截止至 2018 年

12 月 31 日的财务状况、2018 年度经营成果及现金流量，对公司 2018 年度财务决算报告

及 2019 年度财务预算报告无异议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、《公司 2018 年度利润分配预案》

    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金

流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有

利于公司健康、持续、稳定发展。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、《关于会计政策变更的议案》（具体内容详见同日公告）

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符

合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，未损害公司及股东利益。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    六、《关于对公司部分资产进行处置的议案》

    经审核，监事会认为：本次处置公司部分资产的事项符合相关会计政策规定及公司实

际情况，因此一致同意本项议案。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    七、《关于转让物流子公司部分股权的议案》（具体内容详见同日公告）

    监事会认为：本次交易符合公司仓储物流业务发展战略需求，相关交易定价公允，且

履行了必要的决策、审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形，因此一致同意本议案。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    八、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司授权管理层使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构现

金管理产品，有利于提高资金使用效率并获取一定投资收益，不会对公司主营业务的正常

发展造成影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东利益的情形；该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，

不存在直接或变相改变资金用途的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    九、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》（报告内容具体详见同日公告）

    监事会认为：该报告如实地反映了公司前次募集资金的存放及使用情况，公司能够严

格按照相关法律法规管理和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告内容具体详见

同日公告）

    监事会认为：公司能够严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管


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理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，没有与

募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    十一、《公司 2018 年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

    监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司

的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制制度在内部环境、目标设定、事

项识别、风险评估、风险对策、控制活动等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符

合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、

准确地反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    十二、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见同日公告）

    监事会认为：该项关联交易为公司日常经营所需，定价公允，且审议、决策程序符合

相关规定，未损害公司及非关联股东的利益，亦不会使公司对关联方形成依赖。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                                                       福建东百集团股份有限公司

                                                                 监事会

                                                            2019 年 3 月 30 日




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