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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-17
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东百集团关于董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600693_20240417_CINZ.pdf
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 公司2023年年度报告及报告摘要
4 公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度的议案
8 关于公司2024年度预计担保额度的议案
9 关于对参股公司提供担保的议案
10 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11 关于增补公司第十一届非独立董事候选人的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 |
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2024-04-13
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东百集团关于为参股公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600693_20240413_VE9O.pdf
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2024-04-13
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东百集团关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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东百集团关于2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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东百集团关于授权使用闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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东百集团关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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东百集团关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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东百集团关于2024年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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东百集团第十一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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东百集团第十一届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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东百集团2023年年度报告 |
刊登年报 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-13
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东百集团关于2024年度担保预计公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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东百集团2023年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-12
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东百集团2024年第一次临时股东大会决议公告.docx |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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东百集团关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600693_20240411_LD6J.pdf
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2024-04-03
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东百集团关于部分仓储物流项目开展光伏业务合作暨关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-03
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东百集团第十一届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-03
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东百集团关于部分仓储物流项目开展分布式光伏业务暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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东百集团关于延长向特定对象发行股票股东大会决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
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2024-03-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
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2024-03-26
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东百集团第十一届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600693_20240326_W1P2.pdf
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2024-03-26
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东百集团第十一届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600693_20240326_5ZYZ.pdf
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2024-03-26
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东百集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600693_20240326_UAL3.pdf
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2024-03-09
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东百集团关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600693_20240309_9FOU.pdf
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2024-02-09
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东百集团关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/600693_20240209_B8TB.pdf
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2024-01-31
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东百集团2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600693_20240131_NJ9B.pdf
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2024-01-26
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东百集团关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/600693_20240126_VDLV.pdf
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2024-01-24
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东百集团关于部分股改限售股上市流通股公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司本次股票上市流通总数为88,090股；上市流通日期为2024年1月30日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/600693_20240124_3JY6.pdf
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2024-01-24
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东百集团关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/600693_20240124_GAQ9.pdf
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2024-01-18
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东百集团关于控股股东部分质押股份延期购回公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/600693_20240118_K23Q.pdf
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