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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-19
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(600693)“东百集团”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 685,025,837.42 733,925,213.24
股东权益（不含少数股东权益） 352,842,874.51 340,841,644.26
每股净资产 2.673 2.582
调整后的每股净资产 1.498 1.421
报告期（1－6月） 上年同期
主营业务收入 224,969,855.40 178,213,341.07
净利润 12,001,230.25 5,344,400.94
扣除非经常性损益后的净利润 11,819,236.49 5,355,532.29
每股收益 0.091 0.040
净资产收益率(%) 3.401 1.642
经营活动产生的现金流量净额 8,214,310.37 40,431,620.09
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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福建东百集团股份有限公司于2004年3月25日以传真方式召开四届十次董事
会，会议审议通过同意公司以自有资金出资1900万元人民币与福州东百进出口
有限公司共同设立福建东百百货管理有限公司的议案：福建东百百货管理有限
公司注册资金为2000万元人民币，其中公司出资占注册资本的95% |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位: 人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 726,619,693.79 732,343,321.31
股东权益(不含少数股东权益) 373,733,342.79 366,593,396.36
每股净资产 2.831 2.777
调整后的每股净资产 1.603 1.525
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,269,299.46 -15,269,299.46
每股收益 0.054 0.054
净资产收益率(%) 1.910 1.910
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 476,113,666.54 355,723,449.42
净利润 25,739,742.10 20,765,488.42
总资产 732,343,321.31 733,925,213.24
股东权益 366,593,396.36 340,841,644.26
每股收益 0.195 0.157
每股净资产 2.777 2.582
调整后的每股净资产 1.525 1.421
每股经营活动产生的现金流量 0.729 0.554
净资产收益率(%) 7.021 6.092
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2003-10-21
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[20033预增](600693) 东百集团：2003年三季度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年三季度业绩增长的提示性公告
福建东百集团股份有限公司2003年前三季度主营业务稳步增长，经对2003
年1－9月份的财务数据进行了初步测算，预计公司2003年1－9月份净利润与上
年同期相比增长幅度在50%以上，去年同期净利润为10997618.10元，具体财务
数据将在公司2003年第三季度报告中披露。
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2003-04-25
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(600693)“东百集团”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 72021.82
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 34720.62
每股净资产(元) 2.630
调整后的每股净资产(元) 1.482
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -459.324
每股收益(元) 0.048
净资产收益率(%) 1.833
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.805
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2004-05-15
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召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建东百集团股份有限公司董事会决定于2004年6月15日上午召开2003年度股东
大会，审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等事项 |
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2004-06-15
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确性和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据福建东百集团第四届董事会第十一次会议决议,公司决定于2004年6月15日召开公司《2003年度股东大会》,具体事项公告如下：
一、会议时间：2004年6月15日上午9∶30
二、会议地点：福州市八一七北路84号东百大厦18层
三、会议审议以下事宜：
1、审议公司董事会2003年工作报告；
2、审议公司监事会2003年工作报告；
3、审议公司2003年财务决算报告；
4、审议公司2003年利润分配及资本公积转增股本的预案；
5、审议公司2004年度贷款计划的议案；
6、审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审计单位及支付其报酬的议案；
7、审议关于公司董事会设立专门委员会的议案；
8、审议关于修改公司章程部份条款的议案；
9、审议关于公司对外担保管理制度的议案；
10、审议关于公司募集资金管理办法的议案；
11、审议关于增选徐海涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。
注：公司第四届董事会第十一次会议决议公告及董事候选人徐海涛先生个人简历于2004年4月17日分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。
四、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2004年6月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
五、参加办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、社会个人股股东持身份证、股东账户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、登记时间：2004年6月8日--10日上午9:00-11:30,下午3:00-5:00。
七、登记地点：福州市817北路84号东百大厦18层东百集团董事会办公室。
八、其他事项：
1、会期半天,与会者食宿、交通费自理；
2、联系电话：0591---7531724
传真：0591---7531804
邮编：350001
福建东百集团股份有限公司
2004年5月15日
附件：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人出席福建东百集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印有效。
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2004-06-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,质押 |
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福建东百集团股份有限公司于2004年6月15日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年度贷款计划的议案：公司拟向相关金融机构申请35100万元的贷款
计划，其中2004年公司本部计划向相关银行申请总额为人民币32100万元的贷款，由公司自
有房产作为抵押物抵押贷款；2004年公司控股子公司福建东百百货管理有限公司计划向相关
银行申请总额为人民币2000万元的贷款，由公司提供信用担保或用公司自有房产提供抵押担
保；2004年公司控股子公司福州东百进出口有限公司计划向相关银行申请总额为人民币1000
万元的贷款，由公司提供信用担保或用公司自有房产提供抵押担保。
三、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审计单位。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、增选徐海涛为公司第四届董事会董事候选人 |
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2004-07-16
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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福建东百集团股份有限公司就控股子公司福建东方百货管理有限公司与中侨
(福建)房地产开发有限公司洽谈经营其所开发的商业房产(现万嘉百货商场)一事
公告如下：
福建东方百货管理有限公司近期与中侨(福建)房地产开发有限公司正进行协
商洽谈，由福建东方百货管理有限公司全面负责经营其所开发的房产商场部分，
该商场地处福州市东街口商业中心，经营面积约3万多平方米。日前就相关合同
内容细节正进一步协商洽谈中 |
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2004-08-06
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-07 |
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2004-08-06
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600693)“东百集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 700,297,157.16 732,343,321.31
股东权益(不含少数股东权益) 378,993,672.00 366,593,396.36
每股净资产 2.871 2.777
调整后的每股净资产 1.514 1.525
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 262,921,819.19 224,969,855.40
净利润 12,400,275.64 12,001,230.25
扣除非经常性损益后的净利润 12,211,240.76 11,819,236.49
每股收益 0.094 0.091
净资产收益率(%) 3.272 3.401
经营活动产生的现金流量净额 10,481,353.720 8,214,310.370
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1993-10-13
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1993.10.13是东百集团(600693)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:2.5: 发行总量:2684万股,发行后总股本:6608万股) |
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1993-11-13
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1993.11.13是东百集团(600693)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:2.5: 发行总量:2684万股,发行后总股本:6608万股) |
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,质押 |
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福建东百集团股份有限公司于2004年4月15日召开四届十一次董事会及四届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过公司2004年度贷款计划：2004年公司拟向相关金融机构申请总额为人民
币35100万元的贷款计划，其中2004年公司本部计划向相关银行申请总额为人民币
32100万元的贷款，由公司自有房产作为抵押物抵押贷款；2004年公司控股子公司福
建东百百货管理有限公司计划向相关银行申请总额为人民币2000万元的贷款，由公司
提供信用担保或用公司自有房产提供抵押担保；2004年公司控股子公司福州东百进出
口有限公司计划向相关银行申请总额为人民币1000万元的贷款，由公司提供信用担保
或用公司自有房产提供抵押担保。
五、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年审计单位的议案。
六、通过公司提取资产减值准备及所属全资子公司福州东百广告信息公司申请坏
帐核销的报告。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、同意李非列辞去公司董事、董事长职务，免去毕德才公司副董事长职务，选
举毕德才担任公司第四届董事会董事长职务。
九、通过增选徐海涛为公司第四届董事会董事候选人的议案。
十、通过深圳市钦舟实业发展有限公司关于受托管理公司国有股股份的自查报告。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议，2003年度股东大会具体召开时
间另行公告。
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2004-11-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司于2004年11月16日以传真方式召开四届十四次董
事会，会议审议通过关于全额转让公司所持有武汉东百房地产有限公司(下称：
武汉东百)股权的议案：同意公司依据武汉东百2003年度审计报告及武汉东百200
4年10月31日资产负债表的净资产值为转让价依据，全额转让公司所持有武汉东
百95%的股权，其中以4900万元价格转让70%股权给武汉亿贝实业有限公司、以18
00万元价格转让25%股权给武汉新晟实业有限公司。同意公司控股子公司福州东
百进出口有限公司将所持有武汉东百5%股权以300万元价格转让给武汉新晟实业
有限公司。本次股权转让对公司产生161.89万元的转让收益。
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2004-04-15
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公司概况变动-董事长 |
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2004-04-15
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公司概况变动-法定代表人 |
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1995-02-06
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1995.02.06是东百集团(600693)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1995-02-24
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1995.02.24是东百集团(600693)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1996-08-05
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1996年年度转配登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-06
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1996年年度转配除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-02-28
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1995.02.28是东百集团(600693)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2.7 |
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1993-11-22
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1993.11.22是东百集团(600693)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:2.5: 发行总量:2684万股,发行后总股本:6608万股) |
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2003-03-05
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600693)“东百集团”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 73392.52 67112.43 9.36
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 34084.16 32007.62 6.49
主营业务收入(万元) 35572.34 60350.76 -41.06
净利润(万元) 2076.55 -5943.68
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2057.98 -3454.95
每股收益(元) 0.157 -0.450
每股净资产(元) 2.582 2.425 6.474
调整后的每股净资产(元) 1.421 1.487 -4.438
净资产收益率(%) 6.092 -18.570
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.038 -10.794
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.554 -0.076
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-19
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司于2004年10月16日召开四届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于控股子公司福建东方百货管理有限公司《装修项目的报告》。
三、通过公司控股股东福州市财政局关于《公司国家股股权转移规范情况》
以及公司实际控制人深圳市钦舟实业发展有限公司关于《公司的股权转让审批进
展情况及托管期间有关事项》的报告。
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2004-09-29
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司所属控股子公司福建东方百货管理有限公司近期
与中侨(福建)房地产开发有限公司签订了租赁合同，由福建东方百货管理有限公
司全面负责经营其所开发的房产商场部分(原万嘉百货)，租赁该商场一至四层，
面积13538.59平方米，租赁合同期限为10年，租赁合同签订后商场更名为东方百
货福州购物中心。
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-05
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(600693)“东百集团”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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福建东百集团股份有限公司于2003年3月2日召开四届四次董事会及四届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年利润分配及资本公积转增股本的预案：本年度不进行
利润分配及资本公积金转增事项。
三、通过公司2003年贷款计划：同意公司分期分批向相关银行提出申请贷
款总额度为人民币32130万元的贷款计划，其中公司本部贷款计划总额为人民币
31500万元，为公司下属子公司提供信用担保贷款计划总额为人民币630万元，
借款期限均为一年。
四、通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年年度审计
单位的议案。
五、通过关于用资产减值准备处置部份固定资产和坏帐的议案。
以上有关事项须提交股东大会审议，召开2002年度股东大会的具体时间及
其他事项另行公告。
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