东百集团：东百集团第十届董事会第十二次会议决议公告2021-07-01
信息披露文件
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2021—035
福建东百集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于 2021
年 6 月 30 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 6
月 25 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七
人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》（具体详见同日公告）
鉴于郑飚先生已辞去公司第十届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》关
于董事会组成的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司第十届
董事会拟增补 2 名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名林建兴先
生、徐俊先生（简历附后）增补为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会
选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》（具体详见同日公告）
鉴于郑飚先生已辞去公司副总裁、董事会秘书职务，经公司董事长、总裁提名，董事
-1-
信息披露文件
会提名委员会审核，董事会同意聘任徐俊先生（简历附后）为公司副总裁、董事会秘书，
任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
徐俊先生在金融证券相关行业从业多年，熟悉资本市场，具备相应岗位的专业知识和
履职能力，且已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开前徐俊先生的董事会秘书任
职资格已获上海证券交易所无异议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）
鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议，公司董事会同意于 2021
年 7 月 16 日下午 2:30 在东百大厦 25 楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议
相关事项。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日
-2-
信息披露文件
附件：
简历
林建兴：男，1978 年出生，本科学历，经济师、高级会计师。历任福日电子股份有
限公司外派子公司财务经理，福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理，
泰禾集团股份有限公司财务总经理兼福州区域财务中心总经理。2020 年 7 月至今担任公
司副总裁、财务总监。
徐 俊：男，1984 年出生，研究生学历，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司
并购融资部副总裁，中银国际证券股份有限公司企业融资部总监，上海仁建企业发展集团
有限公司董事长助理兼投资银行部总经理，安通控股股份有限公司副总裁兼战略投资部总
经理。2020 年 5 月至今担任公司董事长助理兼投资者关系部总经理。
-3-
