证券代码：600702          证券简称：舍得酒业          公告编号：2021-033



                     舍得酒业股份有限公司
             第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式
召开了第十届监事会第五次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2021 年 6 月 1
日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 5 人，实出席监事 5
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，
经与会监事认真讨论，以记名投票方式进行表决，通过了以下议案：
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名监事候选人
的议案》。
    公司监事李健先生、刘紫越女士、邱明先生辞职后，公司监事会人数低于法
定人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司提名王瑾女士、王尊祥先生（简历
附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度公司
及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。
    经核查，本次公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司四川沱牌舍得
营销有限公司提供不超过人民币 10 亿元的融资担保，是为满足公司及子公司的日
常经营需求，风险处于可控范围之内，相关的决策和审批程序符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，公司监事会同意本次申请授信额度及提供担保事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司使

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用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    经核查，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用
短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，
获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股
东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低
风险理财产品事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                                舍得酒业股份有限公司监事会
                                                          2021 年 6 月 8 日




附：非职工代表监事候选人简历

                               王瑾女士简历

    王瑾，女，1976 年出生，硕士。历任复星地产控股法务部高级法务总监、总
经理，复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理。
现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁，金徽酒股份有限公司监事。

                               王尊祥先生简历

    王尊祥，男，1982 年出生，硕士。历任上海黎曼投资有限公司投资经理；远
东国际租赁有限公司项目经理、总监助理、融资租赁总监、产业投资总监；联想
控股有限公司/佳沃集团有限公司投资总监、执行董事；上海复星高科技集团有限
公司战略投资执行总经理、董事总经理。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有
限公司投资发展部总经理。




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