证券代码：600702            证券简称：舍得酒业             公告编号：2021-043



                       舍得酒业股份有限公司

                 第十届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 14 日以通讯方式召开
了第十届董事会第六次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2021 年 7 月 10 日通过书
面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，经与会董事认真讨论，以
5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合业务发展实际情况，公司
对 2021 年度的日常关联交易进行了合理预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计
事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，关联董事黄震先生、
吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避表决。
    具体内容请见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2021 年度预计
日常关联交易公告》（公告编号：2021-045）。

    特此公告。




                                                   舍得酒业股份有限公司董事会

                                                              2021 年 7 月 15 日




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