证券代码：600702           证券简称：舍得酒业        公告编号：2021-049



                    舍得酒业股份有限公司
                       关于对外捐赠的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26 日召开第十
届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向河南省
慈善总会捐赠现金和物资合计人民币 550 万元（其中现金 300 万元）。会议应出
席董事 9 人，实出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长张树平先生主持，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。现将有关
事项公告如下：

    一、对外捐赠事项概述
    为积极践行社会责任，公司决定向河南省慈善总会捐赠现金和物资合计人民
币 550 万元（其中现金 300 万元），用于支持河南省防汛救灾及灾后重建工作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制
度》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，
无需提交股东大会审议。

    二、本次对外捐赠对上市公司的影响
    公司本次对外捐赠是继 2020 年为抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐赠之后的又
一项重要捐赠，是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自
有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利
益的情形。

    三、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次对外捐赠事项是为支持河南省防汛救灾和灾后重建
工作，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形；董事会在审议本次对外捐赠事项时，表决程序
合法、有效。因此，同意公司向河南省慈善总会捐赠现金和物资合计人民币 550
万元（其中现金 300 万元）。

    特此公告。




                                           舍得酒业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 27 日